E.DIS AGFürstenwalde/SpreeWir laden unsere Aktionäre zu der am 17. Mai 2022, um 16:00 Uhr,in der Hauptverwaltung der E.DIS AG,
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I. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Lagebericht Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. |
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2. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 90.000.000,00 |
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3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes der E.DIS AG |
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4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der E.DIS |
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5. |
Satzungsänderung Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:
Erläuterung zum Beschlussvorschlag: Zu a) Es werden die aktuellen Namen der kommunalen Anteilseignerverbände bzw. -gesellschaft Zu b) Die verfahrensrechtlichen Regelungen zu Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Zu c) Die verfahrensrechtlichen Regelungen sind künftig – soweit rechtlich möglich Zu d) und e) Hiermit werden ergänzende Regelungen zur virtuellen Teilnahme an der |
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, |
II. |
Ausliegende Unterlagen |
Mit dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung liegen in den Geschäftsräumen der
E.DIS AG folgende Unterlagen zur Einsicht durch die Aktionäre aus:
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Jahresabschluss der E.DIS AG zum 31. Dezember 2021 mit dem Lagebericht des Vorstandes |
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift der Vorlagen.
III. |
Teilnahmebedingungen |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß
§ 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen sind und die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also
spätestens am Dienstag, 10. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft schriftlich
angemeldet haben. Bitte richten Sie Ihre Anmeldung unmittelbar an die
E.DIS AG Vorstandsbüro Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree |
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern
auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmachten bedürfen gemäß §
17 Absatz 2 der Satzung – abgesehen von gesetzlichen Sonderfällen – der Textform.
Fürstenwalde/Spree, den 8. April 2022
Der Vorstand