easymarketing AG

München

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre der easymarketing AG mit Sitz in München („Gesellschaft“) zu der am 06.04.2017 um 14:00 Uhr stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung in den neuen Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Landsberger Straße 110, 80339 München, ein.

Tagesordnung

1. Abberufung von Herrn Jörg Prüßmeier als Mitglied des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Mitglied des Aufsichtsrates Jörg Prüßmeier mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung abzuberufen.

2. Wahl von Herrn Michael Meinhardt zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Michael Meinhardt, geb. am 29.05.1964, Kaufmann, wohnhaft in Frankfurt am Main, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die Dauer der restlichen Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds des Aufsichtsrats zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Alle Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden.