Mittwoch, 01.02.2023

Aktuell:

easymarketing AG – Hauptversammlung 2016

easymarketing AG

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, den 21. November 2016, 11.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der easymarketing AG mit Sitz in München („Gesellschaft“), Rosa-Bavarese-Straße 3, 80639 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2014 und 2015.

Die genannten Unterlagen können per E-Mail (info@easymarketing.de) bei der Gesellschaft angefordert werden und werden den Aktionären auf Anfrage kostenfrei zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 sowie im Geschäftsjahr 2015 jeweils amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 sowie 2015 jeweils amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über eine gemischte Bar-/Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit 147.072,00 Euro, eingeteilt in 147.072 Stückaktien, um insgesamt 11.941,00 Euro auf 159.013,00 Euro zu erhöhen und zwar (i) gegen Bareinlage um 6.397,00 Euro durch Ausgabe von 6.397 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (jeweils eine „Neue Aktie I“ und zusammen die „Neuen Aktien I“) unter Zulassung der AMMA ONE UG (haftungsbeschränkt), Amtsgericht München, HRB 221474, zur Zeichnung der Neuen Aktien I und (ii) gegen Sacheinlage um weitere 5.544,00 Euro durch Ausgabe von 5.544 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (jeweils eine „Neue Aktie II“ und zusammen die „Neuen Aktien II“) unter Zulassung der CHAMPP GmbH, Amtsgericht München, HRB 193606, zur Zeichnung der Neuen Aktien II gegen Einbringung einer Darlehensforderung der CHAMPP GmbH gegen die Gesellschaft i.H.v. 130.000,00 Euro (einschl. Zinsen) aus dem am 18.5.2015 zwischen der CHAMPP GmbH und der Gesellschaft geschlossenen Darlehensvertrag, welcher am 19.11.2015 durch eine Nachtragsvereinbarung ergänzt wurde, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2016. Die Neuen Aktien I und die Neuen Aktien II sind ab dem 1. Januar 2016 zum Gewinnbezug berechtigt. Der Ausgabebetrag für jede Neue Aktie I und jede Neue Aktie II mit einem rechnerischen Anteil an dem Grundkapital der Gesellschaft von je 1,00 Euro beträgt 23,45 Euro je auszugebender Neuen Aktie I und Neuen Aktie II. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. § 3 (1), (2) der Satzung wird in Anpassung an die Kapitalerhöhung wie folgt neu gefasst:

(1)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

€ 159.013,00

i.W. Euro einhundertneunundfünzigtausendunddreizehn.

(2)

Das Grundkapital ist eingeteilt in 159.013 Stückaktien

5. Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 eine Vergütung in Höhe von 15.000,00 Euro zzgl. USt. zu bewilligen.

6. Bericht über die aktuelle Geschäftslage durch den Vorstand sowie Ausblick

 

München, im Oktober 2016

easymarketing AG

Der Vorstand

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