ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Mainz
AG Mainz, HRB 7038
Einladung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 21. Juli 2015, 10.30 Uhr, in den Büroräumen der ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft, Galileo-Galilei-Str. 11, 55129 Mainz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
A.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr
2.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 424.222,40 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
6.

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals nebst zugehöriger Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

(a) das derzeit EUR 1.034.248,88 betragende Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu EUR 153.388,32 auf bis zu EUR 1.187.637,20 durch Ausgabe von bis zu 60.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einer Gewinnberechtigung ab dem Beginn des laufenden Geschäftsjahres und einem rechnerischen Anteil am Grundkapital i.H.v. gerundet EUR 2,556472 zu erhöhen, und zwar zu einem Ausgabebetrag von EUR 3,50 je Aktie;

(b) den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen;

(c) den Aufsichtsrat zu ermächtigen, die Fassung von Ziffer 4.1 der Satzung („Grundkapital“) entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.

In diesem Zusammenhang schlagen Vorstand und Aufsichtsrat auch vor, Ziffer 4.1 der Satzung („Grundkapital“) wie folgt zu ändern:

„4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.187.637,20 (in Worten: Euro eine Million einhundertsiebenundachtzigtausendsechshundertsiebenunddreißig 20/100) und ist eingeteilt in 464.561 nennwertlose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber.“
7.

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals nebst zugehöriger Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

(a) den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. Juli 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital);

(b) den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Ausgabebetrag der neuen Aktien festzulegen und den Beginn ihrer Gewinnberechtigung abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festzusetzen;

(c) den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen;

(d) den Aufsichtsrat zu ermächtigen, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

In diesem Zusammenhang schlagen Vorstand und Aufsichtsrat auch vor, folgende neue Ziffer 4.3 in die Satzung aufzunehmen:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. Juli 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 200.000,00 zu erhöhen.

Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Ausgabebetrag der neuen Aktien fest und kann den Beginn ihrer Gewinnberechtigung abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festsetzen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.“
B.

Weitere Angaben und Hinweise zur ordentlichen Hauptversammlung
Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung anmelden.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist an die nachfolgende Stelle zu richten:

ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Herrn Peter Albert
Vorstand
Galileo-Galilei-Straße 11
55129 Mainz
Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01
E-Mail: palbert@eltec.de

Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen sind.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft daher spätestens am
Dienstag, dem 14. Juli 2015,

zugehen.
Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Herrn Peter Albert
Vorstand
Galileo-Galilei-Straße 11
55129 Mainz
Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01
E-Mail: palbert@eltec.de
Unterlagen

Die Unterlagen zur Hauptversammlung werden ab dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Galileo-Galilei-Straße 11, 55129 Mainz, zur Einsichtnahme ausgelegt.

Dabei handelt es sich insbesondere um die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung sowie zu Ziffer 23.3, Satz 2 der Satzung der Gesellschaft.

Jeder Aktionär kann kostenlose Abschriften der vorgenannten Unterlagen auch bei der nachfolgenden Stelle anfordern:

ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Galileo-Galilei-Straße 11
55129 Mainz
Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01
E-Mail: palbert@eltec.de

Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung ausliegen.

Mainz, den 08. Juni 2015

Der Vorstand