Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 1.047.283,03 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

Gemäß Ziffer 11.1 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus drei (3), vier (4) oder fünf (5) Mitgliedern.

Derzeit besteht der Aufsichtsrat aus den drei Mitgliedern Andreas Kochhäuser, Pieter van Halem und Dr. Wilhelm Krüger.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

mit Wirkung zum 1. Januar 2021 gemäß Ziffer 11.2 des Gesellschafsvertrages der Gesellschaft mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Weitere Angaben und Hinweise zur ordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung anmelden.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist an die nachfolgende Stelle zu richten:

ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Herr Peter Albert
Vorstand
Galileo-Galilei-Straße 11
55129 Mainz
Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01
E-Mail: palbert@eltec.de

Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen sind.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft daher spätestens am

zugehen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Herr Peter Albert
Vorstand
Galileo-Galilei-Straße 11
55129 Mainz
Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01
E-Mail: palbert@eltec.de

Die Unterlagen zur Hauptversammlung werden ab dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Galileo-Galilei-Straße 11, 55129 Mainz, zur Einsichtnahme ausgelegt.

Dabei handelt es sich insbesondere um die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung.

Jeder Aktionär kann kostenlose Abschriften der vorgenannten Unterlagen auch bei der nachfolgenden Stelle anfordern:

ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Galileo-Galilei-Straße 11
55129 Mainz
Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01
E-Mail: palbert@eltec.de

Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung ausliegen.