Eltec-GeoClima AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
| Ort: | Linienstr. 117, 10115 Berlin, VH, 1. OG |
| Datum/Uhrzeit: | Freitag, 19.05.2023, um 15:00 Uhr |
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Eltec-GeoClima AG (HRB 230360) für das Geschäftsjahr 2021 ein. Die Eltec-GeoClima AG ist durch den Beschluss vom 26.03.2021 aus der Eltec-GeoClima GmbH (HRB 176887 B) durch formwechselnde Umwandlung hervorgegangen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| 1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 Beschlussantrag: Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 1.560.971,63 EUR wird festgestellt. |
| 2. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2021 Beschlussantrag: Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 (Jahresfehlbetrag von 647.317,23 EUR) wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes/der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 Beschlussantrag: Dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung des Geschäftsjahres 2021, bestehend aus – Herrn Raik Belka (Geschäftsführer bis 26.03.2021, Vorstandsmitglied seit 26.03.2021) – Herrn Helmuth Penz (Geschäftsführer bis 26.03.2021) – Frau Qingpei Wu (Geschäftsführerin vom 16.02.2021 bis 26.03.2021, Vorstandsmitglied seit 26.03.2021) wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat der Eltec-GeoClima AG wurde am 26.03.2021 konstituiert. Beschlussantrag: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates des Geschäftsjahres 2021 (bestehend aus: Prof. Dr. Kai Strunz, Herrn Dr. Michael Wagner, Herrn Helmuth Penz und Herr RA Walter Rieckmann) wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. |
Berlin, den 6.4.2023
| Qingpei Wu Vorständin der Eltec-GeoClima AG |
Raik Belka Vorstand der Eltec-GeoClima AG |