Eltec-GeoClima AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Ort: | China Club Berlin (Palais Adlon) Behrenstraße 72, 10117 Berlin |
Datum/Uhrzeit: | 20.08.2022 um 18:00 Uhr |
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Eltec-GeoClima AG (HRB 230360 B) für das Geschäftsjahr 2021 mit folgenden Tagesordnungspunkten ein:
1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 |
2. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2021 |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 |
5. |
Beschlussfassung über die Beauftragung von Butenschön & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 (nach Vorschlag des Aufsichtsrats) |
6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Gemäß § 30 Abs. 3 AktG wird der Aufsichtsrat insgesamt neu gewählt und tritt dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. 6.1. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Prof. Dr. Kai Strunz, Hochschullehrer, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.2. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Dr. Michael Wagner, Arzt, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.3. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Helmuth Penz, Kaufmann, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.4. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Walter Rieckmann, Rechtsanwalt, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.5. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Friedrich Orth, Dipl.-Ing., Hamburg für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. |
7. |
Der Vorstand Herr Raik Belka stellt die Beteiligungen der Eltec-GeoClima AG vor. |
8. |
Vertretungsberechtigung für Herrn Raik Belka Beschlussantrag: Die Hauptversammlung beschließt, dass Herr Raik Belka grundsätzlich für die Beteiligungen in der Rechtsform GmbH die Alleinvertretungsberechtigung und zusätzlich die Befreiung von § 181 BGB, Variante 2, erhält; bei Beteiligungen in der Rechtsform AG wird der Aufsichtsrat gebeten, vorstehende Vertretungsberechtigung Herrn Raik Belka zu erteilen. |
9. |
Der Vorstand Herr Raik Belka bittet den Aufsichtsrat, die Alleinvertretungsberechtigung für die Eltec-GeoClima AG zurückzunehmen. Beschlussantrag: Die Hauptversammlung beschließt, der Bitte von Herrn Raik Belka nachzukommen, und bittet den Aufsichtsrat, den Verzicht der Alleinvertretungsberechtigung in rechtlicher Form vorzunehmen. |
10. |
Verschiedenes |
Berlin, den 22.07.2022
Qingpei Wu Vorständin der Eltec-GeoClima AG |
Raik Belka Vorstand der Eltec-GeoClima AG |