Eltec-GeoClima AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
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Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Eltec-GeoClima AG (HRB 230360) für das Geschäftsjahr 2021 mit folgenden Tagesordnungspunkten ein: |
| 1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 |
| 2. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2021 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Beauftragung von Butenschön & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 (nach Vorschlag des Aufsichtsrats) |
| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Gemäß § 30 Abs. 3 AktG wird der Aufsichtsrat insgesamt neu gewählt und tritt dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. 6.1. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Prof. Dr. Kai Strunz, Hochschullehrer, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.2. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Michael Wagner, Arzt, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.3. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Helmuth Penz, Kaufmann, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.4. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Walter Rieckmann, Rechtsanwalt, Berlin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. 6.5. Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Friedrich Orth, Dipl.-Ing., Hamburg für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. |
| 7. |
Verschiedenes |
Berlin, den 11.07.2022
Qingpei Wu
Vorständin der Eltec-GeoClima AG
Raik Belka
Vorstand der Eltec-GeoClima AG