Donnerstag, 11.08.2022

Eltec-GeoClima AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Eltec-GeoClima AG

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Ort: China Club Berlin (Palais Adlon)
Behrenstraße 72, 10117 Berlin
Datum/​Uhrzeit: 20.08.2022 um 18:00 Uhr

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Eltec-GeoClima AG (HRB 230360) für das Geschäftsjahr 2021 mit folgenden Tagesordnungspunkten ein:

1.

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

2.

Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2021

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

5.

Beschlussfassung über die Beauftragung von Butenschön & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 (nach Vorschlag des Aufsichtsrats)

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Gemäß § 30 Abs. 3 AktG wird der Aufsichtsrat insgesamt neu gewählt und tritt dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

6.1.

Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird

Herr Prof. Dr. Kai Strunz, Hochschullehrer, Berlin

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

6.2.

Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird

Herr Michael Wagner, Arzt, Berlin

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

6.3.

Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird

Herr Helmuth Penz, Kaufmann, Berlin

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

6.4.

Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird

Herr Walter Rieckmann, Rechtsanwalt, Berlin

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

6.5.

Beschlussantrag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird

Herr Friedrich Orth, Dipl.-Ing., Hamburg

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

7.

Verschiedenes

 

Berlin, den 11.07.2022

Qingpei Wu
Vorständin der Eltec-GeoClima AG

Raik Belka
Vorstand der Eltec-GeoClima AG

 

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