Enchanting-Travels AG
Feldkirchen

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 29.08.2014 um 11 Uhr in den Geschäftsräumen der Enchanting-Travels AG, Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG
TOP 1:

Begrüßung und Bericht des Vorstandes über Geschäftsentwicklung und Ausblick
TOP 2:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Enchanting-Travels AG zum 31. Dezember 2013, des Vorschlages über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013.

Die vorgenannten Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Enchanting-Travels AG, Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus.
TOP 3:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Enchanting-Travels AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ausgewiesene Jahresüberschuss wird nach etwaig erforderlicher Einstellung in die gesetzliche Rücklage auf neue Rechnung vorgetragen.
TOP 4:

Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
TOP 5:

Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

 

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Für die Bedingungen der Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gelten § 13 der Satzung der Enchanting-Travels AG bzw. mangels abweichender Satzungsbestimmungen die Gesetzesbestimmungen.

Zur organisatorischen Vorbereitung der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, sich bei folgender Stelle anzumelden:

Enchanting-Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
kontakt@enchanting-travels.de

Fax: +49 (0) 89 9546 4194

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung EUR 69.113 und ist eingeteilt in 69.113 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede der in 69.113 Stückaktien gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 0 Stück eigene Aktien.

Stimmrechtsausübung/Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können entsprechend den vorstehenden Bestimmungen einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und – soweit sie stimmberechtigt sind – das Stimmrecht auszuüben.

Gegenanträge, Wahlvorschläge

Gegenanträge oder Wahlvorschläge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Enchanting Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
kontakt@enchanting-travels.de

Fax: +49 (0) 89 9546 4194

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre übermittelt.

 

München, den 21.07.2014

Der Vorstand