Enchanting-Travels AG
Feldkirchen

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 12.06.2015 um 9:30 Uhr in den Geschäftsräumen des Notar Dr. Westermeier, Isartorplatz 5/IV, 80331 München stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG
TOP 1:

Genehmigtes Kapital

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussvorlage vor:
a)

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 20.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils Euro 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 20.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Aktien sind ab dem Beginn des Wirtschaftsjahres ihrer Ausgabe gewinnberechtigt. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
b)

§ 4 der Gesellschaftssatzung wird wie folgt ergänzt:
㤠4

[Abs. 1 bis 6 unverändert]
7.

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 20.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils Euro 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 20.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Aktien sind ab dem Beginn des Wirtschaftsjahres ihrer Ausgabe gewinnberechtigt. Der Vorstand wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.“
c)

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2015 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2015 anzupassen.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Für die Bedingungen der Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gelten § 13 der Satzung der Enchanting-Travels AG bzw. mangels abweichender Satzungsbestimmungen die Gesetzesbestimmungen.

Zur organisatorischen Vorbereitung der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, sich bei folgender Stelle anzumelden:

Enchanting Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
Tel: +49 (0) 89 2897 8840
kontakt@enchanting-travels.com

Stimmrechtsausübung/Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können entsprechend den vorstehenden Bestimmungen einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und – soweit sie stimmberechtigt sind – das Stimmrecht auszuüben.

Gegenanträge, Wahlvorschläge

Gegenanträge oder Wahlvorschläge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Enchanting Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
Tel: +49 (0) 89 2897 8840
kontakt@enchanting-travels.com

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre übermittelt.

München, der 04.05.2015

Der Vorstand