Enchanting-Travels AG

Feldkirchen

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 31.08.2018 um 16 Uhr in den Geschäftsräumen der Enchanting-Travels AG, Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1:	Begrüßung und Bericht des Vorstandes über Geschäftsentwicklung und Ausblick
TOP 2:	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Enchanting-Travels AG zum 31. Dezember 2017, des Vorschlages über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017 Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Enchanting-Travels AG, Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus.
TOP 3:	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes der Enchanting-Travels AG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ausgewiesene Jahresüberschuss/-fehlbetrag wird nach etwaig erforderlicher Einstellung in die gesetzliche Rücklage auf neue Rechnung vorgetragen.
TOP 4:	Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.
TOP 5:	Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.
TOP 6:	Bestellung Aufsichtsrat: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor folgende Personen mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 31. August 2018 bis für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen: a) Herrn Akash Sahai b) Herrn Denis Benk c) Herrn Deven Somaya

 

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Für die Bedingungen der Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gelten § 13 der Satzung der Enchanting-Travels AG bzw. mangels abweichender Satzungsbestimmungen die Gesetzesbestimmungen.

Zur organisatorischen Vorbereitung der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, sich bei folgender Stelle anzumelden:

Enchanting-Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
kontakt@enchanting-travels.de
Fax: +49 (0) 89 9546 4194

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung EUR 85.803 und ist eingeteilt in 85.803 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede der in 85.803 Stückaktien gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 0 Stück eigene Aktien.

Stimmrechtsausübung/Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können entsprechend den vorstehenden Bestimmungen einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und – soweit sie stimmberechtigt sind – das Stimmrecht auszuüben.

Gegenanträge, Wahlvorschläge

Gegenanträge oder Wahlvorschläge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Enchanting Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
kontakt@enchanting-travels.de
Fax: +49 (0) 89 9546 4194

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre übermittelt.