Endurance Capital Aktiengesellschaft
München
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
AM 02. AUGUST 2021
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 02. August 2021 um 10.00 Uhr im Künstlerhaus am Lenbachplatz 8, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes der Endurance Capital AG, jeweils zum 31. Dezember 2020, sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020 mit Bericht des Vorstandes über die Geschäftsentwicklung Die vorgenannten Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Endurance Capital AG, Bavariaring 18, 80336 München, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus. |
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| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrates Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet zum Ablauf der für den 02. August 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung. Deshalb ist eine Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates erforderlich. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
mit Wirkung ab Beendigung, der für den 02. August 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen. |
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| TOP 5: |
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Satzung der Endurance Capital Aktiengesellschaft sieht gemäß § 16 vor:
| 1. |
An der Hauptversammlung können nur solche Aktionäre teilnehmen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienregister werden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr vorgenommen. |
| 2. |
Aktionäre können sich bei der Ausübung des Stimmrechts vertreten lassen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erteilt werden. Der Bevollmächtigte wird zur Abstimmung nur dann zugelassen, wenn der Gesellschaft die Vollmacht vor dem Beginn der Hauptversammlung vorgelegt wird. |
Zur organisatorischen Vorbereitung der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, sich mit einem bei der Verwaltung erhältlichen Rückmeldeformular bei folgender Stelle anzumelden:
Endurance Capital AG
Theresa Klinger
Bavariaring 18
80336 München
klinger@endurance-capital.de
STIMMRECHTSAUSÜBUNG/STIMMRECHTSVERTRETUNG
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten, können entsprechend den vorstehenden Bestimmungen mit einer bei der Verwaltung erhältlichen Vollmacht einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und – soweit sie stimmberechtigt sind – das Stimmrecht auszuüben.
Endurance Capital AG
Der Vorstand