Endurance Capital Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

ENDURANCE CAPITAL AKTIENGESELLSCHAFT

MÜNCHEN

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
AM 03. AUGUST 2018

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 3. August 2018 um 10.00 Uhr im Künstlerhaus am Lenbachplatz, Lenbachplatz 8, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes der Endurance Capital AG jeweils zum 31. Dezember 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017 mit Bericht des Vorstandes über die Geschäftsentwicklung

Die vorgenannten Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Endurance Capital AG, Bavariaring 18, 80336 München, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus.

TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Satzung der Endurance Capital Aktiengesellschaft sieht gemäß § 16 vor:

1.

An der Hauptversammlung können nur solche Aktionäre teilnehmen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienregister werden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr vorgenommen.

2.

Aktionäre können sich bei der Ausübung des Stimmrechts vertreten lassen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erteilt werden. Der Bevollmächtigte wird zur Abstimmung nur dann zugelassen, wenn der Gesellschaft die Vollmacht vor dem Beginn der Hauptversammlung vorgelegt wird.

Zur organisatorischen Vorbereitung der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, sich mit dem beiliegenden Rückmeldeformular bei folgender Stelle anzumelden:

Endurance Capital AG
Alexandra Singer
Bavariaring 18
80336 München
FAX: +49 89 599 18 62 28
singer@endurance-capital.de

STIMMRECHTSAUSÜBUNG/STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können entsprechend den vorstehenden Bestimmungen mit der beiliegenden Vollmacht einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und – soweit sie stimmberechtigt sind – das Stimmrecht auszuüben.

 

Endurance Capital AG

Der Vorstand

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