| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Energiedienst Holding AG Laufenburg/CH |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur 111. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre | 26.02.2019 |
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 Energiedienst Holding AGCH-LaufenburgValorennummer: 3 965 118
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| 1. |
Vorlage des Geschäftsberichts 2018 mit den Berichten der Revisionsstelle |
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Genehmigung des Jahresberichts 2018, der Jahresrechnung 2018 und der konsolidierten Jahresrechnung 2018 Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 3. |
Vergütungsbericht 2018 Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 4. |
Entlastung Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 5. |
Statutenänderungen Die Statuten sind redaktionell anzupassen, da das Beratungsgremium „Beirat“ ersatzlos abgeschafft wurde. Ausserdem kann die im Jahr 2008 erfolgte Einbringung der Aktien der EnAlpin AG in die Energiedienst Holding AG gemäss Art. 628 Abs. 4 OR nunmehr aus den Statuten gestrichen werden. Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 6. |
Genehmigung der maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur nächsten Generalversammlung Gemäss Art. 22 Abs. 1 Nr. 1 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über die künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat zu entscheiden – konkret über den Maximalbetrag, der für den Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung an alle Mitglieder des Verwaltungsrats insgesamt ausgerichtet werden darf. Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 7. |
Genehmigung der maximalen Vergütungen der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über die maximale Gesamthöhe der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr (2020) zu entscheiden. Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8. |
Verwendung des Bilanzgewinns Antrag des Verwaltungsrats:
Die Dividendenausschüttung (CHF 0.75/Aktie) unterliegt der Verrechnungssteuer. Die üblichen Zahlstellen zahlen die Ausschüttungen ab 4. April 2019 aus. |
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| 9. |
Wahlen in den Verwaltungsrat (inkl. Präsidium und Vergütungsausschuss)
Angaben zu den unter den Traktanden 9.1 bis 9.10 aufgeführten Personen enthält der Geschäftsbericht 2018, Seite 41 ff. Der Geschäftsbericht ist im Internet zu finden unter
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| 10. |
Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 11. |
Wahl der Revisionsstelle Mit der Generalversammlung vom 29. März 2019 endet der Prüfauftrag der Revisionsstelle. Antrag des Verwaltungsrats: |
Hinweise:
Geschäftsbericht, Prüfberichte und Anträge des Verwaltungsrats
Der Geschäftsbericht 2018 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 4. März 2019 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Baslerstrasse 44, in CH-5080 Laufenburg auf. Seit dem vergangenen Geschäftsjahr publiziert die Energiedienst Holding AG keinen gedruckten Geschäftsbericht mehr. Die Dokumente können ab 4. März 2019 im Internet unter
www.gb.energiedienst.ch
eingesehen und heruntergeladen werden.
Teilnahme an der Generalversammlung
Aktionäre, die am 21. März 2019 im Aktienregister der Energiedienst Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten ihre Zutrittskarten automatisch zugestellt. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 21. März 2019 verkaufen, sind von der Stimmrechtsabgabe ausgeschlossen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt und werden gebeten, das alte Stimmmaterial zu retournieren oder am Informationsschalter gegen aktuelles Stimmmaterial einzutauschen.
Der Buchschluss des Aktienregisters ist der 21. März 2019, 17.00 Uhr.
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:
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durch eine andere Person, welche nicht Aktionär zu sein braucht (Art. 8 Abs. 2 der Statuten); |
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durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Studer Anwälte und Notare AG (Herr Notar André Mathis), Hintere Bahnhofstrasse 11A, CH-5080 Laufenburg. |
Aktionäre, die von der ersten Variante Gebrauch machen möchten, übergeben bitte dem Vertreter die Zutrittskarte mit vollständig ausgefüllter Vollmachtserteilung. Aktionäre, die sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten, senden die Zutrittskarte mit vollständig ausgefüllter Vollmachtserteilung bitte entweder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an den Aktienregisterführer Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz (Rücksendekuvert liegt der Zutrittskarte bei). Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den ihm erteilten Weisungen stimmen. Hat er keine Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme.
Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Alternativ zur schriftlichen Weisungserteilung haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu übermitteln.
Aktionäre, die davon Gebrauch machen möchten, loggen sich bitte mit dem auf der Zutrittskarte angegebenen E-Voting-Einmalcode bis spätestens Mittwoch, 27. März 2019, 23.59 Uhr auf der Internetseite
www.gvmanager.ch/energiedienst
ein. Danach sind keine Eingaben mehr möglich.
Aktionäre, die ihr Stimmrecht elektronisch ausüben, haben keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung. Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden am Sitz der Gesellschaft in CH-Laufenburg zur Einsicht aufgelegt.
Den Geschäftsbericht 2018 finden Sie ab 4. März 2019 online:
www.gb.energiedienst.ch
CH-Laufenburg, 26. Februar 2019
Energiedienst Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident
Dr. Dominique D. Candrian