Donnerstag, 11.08.2022

Energiedienst Holding AG – Einladung zur 114. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Energiedienst Holding AG

CH-Laufenburg

Valorennummer: 3 965 118
ISIN: CH 003 965 118 4
Börsentickersymbol: EDHN.ZRH

Einladung zur 114. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

zum Schutz vor Covid-19 ohne Anwesenheit der Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen
Sehr geehrte Aktionäre

Wir teilen Ihnen mit, dass die

114. ordentliche Generalversammlung der Energiedienst Holding AG

am Dienstag, 26. April 2022, 16.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in CH-5080 Laufenburg stattfindet.

Hinweis

Die 114. Generalversammlung der Energiedienst Holding AG findet in Übereinstimmung
mit Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
(Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 25. Januar 2022) statt.

Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, aufgrund der Massnahmen
zur Bekämpfung der Coronapandemie eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung
auszuschliessen. Dies erfolgt zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, der Mitarbeitenden
und der Mitwirkenden an der Generalversammlung. Wir können vor Ort Aktionärinnen und
Aktionären keinen Einlass gewähren. Ein Rahmenprogramm findet nicht statt.

Wir bitten Sie, Ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,

Herrn Notar André Mathis, Kanzlei Studer Anwälte und Notare AG, Hintere Bahnhofstr.
11A, CH-5080 Laufenburg,

auszuüben.

Schriftliche Weisungen sind bis zum 22. April 2022 zu erteilen (massgebend ist der
Eingang). Das elektronische Aktionärsportal ist bis zum 24. April 2022, 23:59 Uhr,
geöffnet.

Details entnehmen Sie bitte Ihrem zugesandten Vollmachtsformular.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

 
1.

Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit den Berichten der Revisionsstelle

2.

Genehmigung des Jahresberichts 2021, der Jahresrechnung 2021 und der konsolidierten
Jahresrechnung 2021

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Jahresbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 und die konsolidierte Jahresrechnung
2021 werden genehmigt.

3.

Vergütungsbericht 2021

Antrag des Verwaltungsrats:

Dem Vergütungsbericht 2021 (Seiten 59 bis 64 des Geschäftsberichts) wird zugestimmt
(nicht bindende Konsultativabstimmung).

4.

Entlastung

Antrag des Verwaltungsrats:

Den verantwortlichen Organen wird für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung
erteilt.

5.

Genehmigung der maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur nächsten Generalversammlung

Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über
die künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat zu entscheiden – konkret über den
Maximalbetrag, der für den Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung an alle Mitglieder
des Verwaltungsrats insgesamt ausgerichtet werden darf.

Antrag des Verwaltungsrats:

Für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal
T€ 600 für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2023 genehmigt.

6.

Genehmigung der maximalen Vergütungen der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr

Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über
die maximale Gesamthöhe der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für
das nächste Geschäftsjahr (2023) zu.

Antrag des Verwaltungsrats:

Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wird eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal
T€ 1’700 für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt.

7.

Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Bilanzgewinn von CHF 34’168’085 wird wie folgt verwendet:

Bilanzgewinn gemäss Einzelabschluss CHF 34’168’085
CHF 0.85 Dividendenausschüttung pro Aktie auf 33’138’000 Namenaktien
à CHF 0.10
CHF 28’167’300
Zuweisung freie Reserven CHF 6’000’785

Die Dividendenausschüttung (CHF 0.85/​Aktie) unterliegt der Verrechnungssteuer.

Die üblichen Zahlstellen zahlen die Ausschüttungen ab dem 2. Mai 2022 aus.

8.

Wahlen in den Verwaltungsrat (inkl. Präsidium und Vergütungsausschuss)

8.1

Wahl Thomas Kusterer

Antrag des Verwaltungsrats:

Thomas Kusterer wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
als Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsident des Verwaltungsrats sowie als Mitglied
des Vergütungsausschusses gewählt.

8.2

Wahl Phyllis Scholl

Antrag des Verwaltungsrats:

Phyllis Scholl wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

8.3

Wahl Philipp Matthias Bregy

Antrag des Verwaltungsrats:

Philip Matthias Bregy wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.4

Wahl Ralph Hermann

Antrag des Verwaltungsrats:

Ralph Hermann wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.5

Wahl Peter Heydecker

Antrag des Verwaltungsrats:

Peter Heydecker wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.6

Wahl Pierre Kunz

Antrag des Verwaltungsrats:

Pierre Kunz wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.7

Dr. Christoph Müller

Antrag des Verwaltungsrats:

Dr. Christoph Müller wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.8

Marc Wolpensinger

Antrag des Verwaltungsrats:

Marc Wolpensinger wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Angaben zu den unter den Traktanden 8.1 bis 8.7 aufgeführten Personen enthält der
Geschäftsbericht 2021, Seite 48 ff. Der Geschäftsbericht ist seit dem 25. Februar
2021 im Internet zu finden unter:

www.gb.energiedienst.ch
9.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats:

Die Kanzlei Studer Anwälte und Notare AG, Laufenburg/​Frick/​Möhlin, wird für die Zeit
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
gewählt.

10.

Wahl der Revisionsstelle

Mit der Genehmigung der Jahresrechnung 2021 an der Generalversammlung am 26. April
2022 endet der Prüfauftrag der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats:

Die KPMG AG, Basel, wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022, gewählt.

Weitere Informationen

Geschäftsbericht, Prüfberichte und Anträge des Verwaltungsrats

Der Geschäftsbericht 2021 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung,
Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats
liegen seit dem 25. Februar 2022 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft,
Baslerstrasse 44, in CH-5080 Laufenburg auf. Die Energiedienst Holding AG publiziert
keinen gedruckten Geschäftsbericht mehr. Die Dokumente können seit dem 25. Februar
2022 im Internet unter

www.gb.energiedienst.ch

eingesehen und heruntergeladen werden.

Teilnahme an der Generalversammlung, Legitimation

Aktionäre, die bis zum 19. April 2022 im Aktienregister der Energiedienst Holding
AG mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten ihre Anmeldung und/​oder Einladung automatisch
zugestellt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung verkaufen, sind
von der Stimmrechtsabgabe ausgeschlossen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung
ihre Aktien teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt
und werden gebeten, das alte Stimmmaterial zu retournieren.

Der Buchschluss des Aktienregisters ist der 19. April 2022, 17.00 Uhr. Ab diesem Datum
bis zum Datum der Generalversammlung werden keine neuen Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich generell wie
folgt vertreten lassen:

 

durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht (Art. 8 Abs. 2 der Statuten)

durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Studer Anwälte und Notare AG (Herr Notar
André Mathis), Hintere Bahnhofstrasse 11A, CH-5080 Laufenburg

Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, aufgrund der Massnahmen
zur Bekämpfung der Coronapandemie eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung
auszuschliessen. Dies erfolgt zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, der Mitarbeitenden
und der Mitwirkenden an der Generalversammlung. Aktionäre, die sich daher durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten, senden die Anmeldung mit
vollständig ausgefüllter Vollmachtserteilung bitte bis spätestens 22. April 2022 (massgeblich
ist der Posteingang) entweder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an den
Aktienregisterführer Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz
(Rücksendekuvert liegt der Anmeldung oder Einladung bei).

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den ihm erteilten Weisungen stimmen.
Hat er keine Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme.

Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Alternativ zur schriftlichen Weisungserteilung haben die Aktionäre die Möglichkeit,
ihre Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu übermitteln.

Aktionäre, die davon Gebrauch machen möchten, loggen sich bitte mit dem auf der Anmeldung
angegebenen persönlichen Zugangscode bis spätestens Sonntag, 24. April 2022, 23.59
Uhr, auf der Internetseite

www.gvmanager-live.ch/​edh

ein. Danach sind keine Eingaben mehr möglich.

Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden am Sitz der Gesellschaft
in CH-Laufenburg zur Einsicht aufgelegt.

Den Geschäftsbericht 2021 finden Sie seit dem 25. Februar 2022 online:

www.gb.energiedienst.ch

 

CH-Laufenburg, 22. März 2022

Energiedienst Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident

Thomas Kusterer

 

Energiedienst Holding AG
Baslerstrasse 44
CH-5080 Laufenburg

Telefon +41 (0) 62 869 22 22
Telefax +41 (0) 62 869 25 81
info@energiedienst.ch
www.energiedienst.ch

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