 Energiedienst Holding AGCH-LaufenburgValorennummer: 3 965 118
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| 1. |
Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit den Berichten der Revisionsstelle |
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Genehmigung des Jahresberichts 2021, der Jahresrechnung 2021 und der konsolidierten Antrag des Verwaltungsrats: Der Jahresbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 und die konsolidierte Jahresrechnung |
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| 3. |
Vergütungsbericht 2021 Antrag des Verwaltungsrats: Dem Vergütungsbericht 2021 (Seiten 59 bis 64 des Geschäftsberichts) wird zugestimmt |
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| 4. |
Entlastung Antrag des Verwaltungsrats: Den verantwortlichen Organen wird für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung |
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| 5. |
Genehmigung der maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur nächsten Generalversammlung Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über Antrag des Verwaltungsrats: Für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal |
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| 6. |
Genehmigung der maximalen Vergütungen der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über Antrag des Verwaltungsrats: Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wird eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal |
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| 7. |
Verwendung des Bilanzgewinns Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzgewinn von CHF 34’168’085 wird wie folgt verwendet:
Die Dividendenausschüttung (CHF 0.85/Aktie) unterliegt der Verrechnungssteuer. Die üblichen Zahlstellen zahlen die Ausschüttungen ab dem 2. Mai 2022 aus. |
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| 8. |
Wahlen in den Verwaltungsrat (inkl. Präsidium und Vergütungsausschuss)
Angaben zu den unter den Traktanden 8.1 bis 8.7 aufgeführten Personen enthält der
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| 9. |
Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag des Verwaltungsrats: Die Kanzlei Studer Anwälte und Notare AG, Laufenburg/Frick/Möhlin, wird für die Zeit |
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| 10. |
Wahl der Revisionsstelle Mit der Genehmigung der Jahresrechnung 2021 an der Generalversammlung am 26. April Antrag des Verwaltungsrats: Die KPMG AG, Basel, wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022, gewählt. |
Weitere Informationen
Geschäftsbericht, Prüfberichte und Anträge des Verwaltungsrats
Der Geschäftsbericht 2021 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung,
Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats
liegen seit dem 25. Februar 2022 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft,
Baslerstrasse 44, in CH-5080 Laufenburg auf. Die Energiedienst Holding AG publiziert
keinen gedruckten Geschäftsbericht mehr. Die Dokumente können seit dem 25. Februar
2022 im Internet unter
www.gb.energiedienst.ch
eingesehen und heruntergeladen werden.
Teilnahme an der Generalversammlung, Legitimation
Aktionäre, die bis zum 19. April 2022 im Aktienregister der Energiedienst Holding
AG mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten ihre Anmeldung und/oder Einladung automatisch
zugestellt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung verkaufen, sind
von der Stimmrechtsabgabe ausgeschlossen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung
ihre Aktien teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt
und werden gebeten, das alte Stimmmaterial zu retournieren.
Der Buchschluss des Aktienregisters ist der 19. April 2022, 17.00 Uhr. Ab diesem Datum
bis zum Datum der Generalversammlung werden keine neuen Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen.
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich generell wie
folgt vertreten lassen:
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durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht (Art. 8 Abs. 2 der Statuten) |
| ― |
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Studer Anwälte und Notare AG (Herr Notar |
Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, aufgrund der Massnahmen
zur Bekämpfung der Coronapandemie eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung
auszuschliessen. Dies erfolgt zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, der Mitarbeitenden
und der Mitwirkenden an der Generalversammlung. Aktionäre, die sich daher durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten, senden die Anmeldung mit
vollständig ausgefüllter Vollmachtserteilung bitte bis spätestens 22. April 2022 (massgeblich
ist der Posteingang) entweder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an den
Aktienregisterführer Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz
(Rücksendekuvert liegt der Anmeldung oder Einladung bei).
Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den ihm erteilten Weisungen stimmen.
Hat er keine Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme.
Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Alternativ zur schriftlichen Weisungserteilung haben die Aktionäre die Möglichkeit,
ihre Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu übermitteln.
Aktionäre, die davon Gebrauch machen möchten, loggen sich bitte mit dem auf der Anmeldung
angegebenen persönlichen Zugangscode bis spätestens Sonntag, 24. April 2022, 23.59
Uhr, auf der Internetseite
www.gvmanager-live.ch/edh
ein. Danach sind keine Eingaben mehr möglich.
Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden am Sitz der Gesellschaft
in CH-Laufenburg zur Einsicht aufgelegt.
Den Geschäftsbericht 2021 finden Sie seit dem 25. Februar 2022 online:
www.gb.energiedienst.ch
CH-Laufenburg, 22. März 2022
Energiedienst Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident
Thomas Kusterer
Energiedienst Holding AG
Baslerstrasse 44
CH-5080 Laufenburg
Telefon +41 (0) 62 869 22 22
Telefax +41 (0) 62 869 25 81
info@energiedienst.ch
www.energiedienst.ch