Februar 24, 2020

Energieversorgung Offenbach AG: Ordentliche Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Energieversorgung Offenbach Aktiengesellschaft
Offenbach am Main
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 20.01.2020

Energieversorgung Offenbach Aktiengesellschaft

Offenbach am Main

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 26. Februar 2020, um 14:00 Uhr, in die „Alte Schlosserei“ (G5) der Energieversorgung Offenbach AG, Andréstraße 71, 63067 Offenbach am Main, eingeladen.

I. Tagesordnung

1.

Jahresabschluss zum 30.09.2019 (Geschäftsjahr 01.10.2018 bis 30.09.2019)

1.1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zum 30.09.2019

1.2

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

5.

Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitgliedes und Ersatzmitgliedes

II. Vorschläge zur Beschlussfassung

Zu Punkt 1.2: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss von 13.799.592,09 € zzgl. dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 20.033,01 € wie folgt zu verwenden:

a.

Ausschüttung einer Dividende von 0,74 € pro dividendenberechtigter Aktie (18.512.694 Stückaktien), ergibt insgesamt 13.699.393,56 €

b.

Einstellung des verbleibenden Betrages in Höhe von 120.231,54 € in den Gewinnvortrag

Zu Punkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 4: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Prüfung des Jahresabschlusses die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 erneut zu bestellen.

Zu Punkt 5: Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitgliedes und Ersatzmitgliedes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Verena Amann, Vorstandsmitglied der MVV Energie AG, wohnhaft in 76133 Karlsruhe, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Energieversorgung Offenbach AG zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Peter Dinges, Stabsabteilungsleiter der MVV Energie AG, wohnhaft in 68309 Mannheim, als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats der Energieversorgung Offenbach AG für Frau Amann zu wählen.

Begründung:

Herr Peter Dinges hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 26.02.2020 niedergelegt. Herr Adolf Plentz hat sein Mandat als Ersatzmitglied für Herrn Peter Dinges im Aufsichtsrat der Energieversorgung Offenbach AG ebenfalls mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 26.02.2020 niedergelegt.

Deshalb ist die Ergänzungswahl eines Mitglieds zur Vervollständigung des Aufsichtsrats der Energieversorgung Offenbach AG in der Hauptversammlung erforderlich. Nach § 101 Abs. 3 AktG kann für ein Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das Ersatzmitglied kann nur gleichzeitig mit dem Aufsichtsratsmitglied gewählt werden. Die Wahl von Ersatzmitgliedern ist auch gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung der Energieversorgung Offenbach AG zulässig.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes. Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.

 

Offenbach am Main, den 20.01.2020


Energieversorgung Offenbach AG

Der Vorstand

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