Samstag, 22.01.2022

Energieversorgung Offenbach Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung

Energieversorgung Offenbach Aktiengesellschaft

Offenbach am Main

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Montag, den 21. Februar 2022, um 14:00 Uhr

in die „Alte Schlosserei“ (G5) der Energieversorgung Offenbach AG,
Andréstraße 71, 63067 Offenbach am Main,

eingeladen.

Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen für die ordentliche Hauptversammlung der Energieversorgung Offenbach AG, am Montag, den 21. Februar 2022, um 14.00 Uhr

I. Tagesordnung

1.

Jahresabschluss zum 30.09.2021 (Geschäftsjahr 01.10.2020 bis 30.09.2021)

1.1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zum 30.09.2021

1.2

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

II. Vorschläge zur Beschlussfassung:

Zu Punkt 1.2: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss von 20.431.991,77 € zzgl. dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 3.238.354,64 € wie folgt zu verwenden:

a.

Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € pro dividendenberechtigter Aktie (18.512.694 Stückaktien), ergibt insgesamt 18.512.694,00 €

b.

Einstellung des verbleibenden Betrages in Höhe von 5.157.652,41 € in den Gewinnvortrag

Zu Punkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 4: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Prüfung des Jahresabschlusses die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 erneut zu bestellen.

Offenbach am Main, den 14.01.2022

Energieversorgung Offenbach AG

Der Vorstand

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