Die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungs-Vorschlag des Aufsichtsrates ist die Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Aufsichtsrates (AR) für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungs-Vorschlag des Vorstandes ist die Entlastung des AR

Die Bestellung der BDS GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hofheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungs-Vorschlag – ohne Mitwirkung durch den Vorstand – ausschließlich durch den Aufsichtsrat ist die Empfehlung seiner Wiederwahl

Gewinnverwendungsvorschlag nach §174 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen der Hauptversammlung vor, den ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn von EUR 6.520.491,71 in Höhe von EUR 780.000,00 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und EUR 5.740.491,71 auf neue Rechnung vorzutragen.

5.1     Ausschüttungsfähiger Bilanzgewinn von 6.520.491,71 € soll wie folgt verwendet werden.

5.2     Die Aktionäre erhalten keine Dividende.

5.3     Den Betrag von 780.000 € in die „anderen Gewinnrücklagen“ einzustellen.

5.4     Den verbleibenden Bilanzgewinn mit einem Betrag von 5.740.491,71 € auf neue Rechnung vorzutragen.

5.5     Ein zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses ist nicht entstanden.

Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der HV

Beschlussfassung zur Erhöhung des Grundkapitals der AG durch die Hauptversammlung aus Gesellschafts-Mitteln „andere Gewinnrücklagen“ von 220 T€ um 780 T€ auf 1,0 Mio. € zum anteiligen Betrag von jeweils 1,– € nach Vorabdarstellung des Vorstandes, dass ausreichende Gesellschafts-Mittel auch im Zeitpunkt heutiger Hauptversammlung in ausreichender Höhe bestehen

Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgt durch Ausgabe von Vorzugsaktien mit einem Bezugsrecht entsprechend dem quotalen Verhältnis der Aktionäre. Ausgegeben werden 300.000 Aktien zu je 1,00 € als Vorzugsakten mit Stimmrechten und 480.000 Aktien zu je 1,00 € als Vorzugsaktien ohne Stimmrechte.

Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der HV

Weiterer Tagesordnungspunkt nach zustimmender Beschlussfassung der Hauptversammlung zur vorgenannten Ziffer 6. ist nach Erläuterung der Vorsitzenden des AR die Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung der AG.

§ 3 der bisherigen Satzung wird in der Aufhebung der bisherigen Fassung in Anpassung an den Kapitalerhöhungsbeschluss neu gefasst.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen in Übereinstimmung und Umsetzung des Beschlussinhalts zu vorstehender Ziff. 6 die hiermit zur Abstimmung gestellte Änderung von § 3 der Satzung vor.