ENSO Energie Sachsen Ost AG

Dresden

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre werden hiermit geladen zur ordentlichen Hauptversammlung am 18.06.2018 um 13:00 Uhr in das CC City Center, Tagungsraum 1, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden.

Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2017 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates
2.	Verwendung des Ergebnisses 2017 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzergebnis von EUR 65.154.703,64 einen Betrag von EUR 50.506.161,60 auszuschütten und den verbleibenden Betrag von EUR 14.648.542,04 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Entlastung des Vorstandes Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4.	Entlastung des Aufsichtsrates Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 13.06.2018 bei der Gesellschaft in 01069 Dresden, Friedrich-List-Platz 2, anmelden. Sofern unsere Aktionäre nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten hin.

Dresden, 09.05.2018

Der Vorstand

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ENSO Energie Sachsen Ost AG – Hauptversammlung 2018