ENTRADE Energiesysteme AG

Düsseldorf

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

31. Oktober 2016, um 10:00 Uhr, in Düsseldorf

(UFER 8, Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf),

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der ENTRADE Energiesysteme AG („Gesellschaft“) mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des AG Düsseldorf unter HRB 62138, ein.

Tagesordnung

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 (Abschlussstichtag) und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Diese Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Räumen der Hauptverwaltung der Gesellschaft (Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf) zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. Sie stehen ebenfalls zum Download im Internet unter http://www.entrade.de (Investor Relations) zur Verfügung.

TOP 2:

Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 13.548,70 EUR (in Worten: Dreizehntausendfünfhundertachtundvierzig Euro und siebzig Euro Cent) wie folgt zu verwenden:

(a)	Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von 0,00 EUR (in Worten: null Euro) je Stückaktie.
(b)	Einstellung in Gewinnrücklagen in Höhe von 0,00 EUR (in Worten: null Euro).
(c)	Gewinnvortrag in Höhe von 13.548,70 EUR (in Worten: Dreizehntausendfünfhundertachtundvierzig Euro und siebzig Euro Cent).

TOP 3:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

dem Vorstand der Gesellschaft, Herrn Julien Uhlig, für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

1.	Graf Emmanuel Beissel von Gymnich für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat in dem am 31. Dezember 2015 beendeten Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
2.	Gräfin Anne Beissel von Gymnich für ihre Tätigkeit als Aufsichtsrat in dem am 31. Dezember 2015 beendeten Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
3.	Frau Angela Uhlig-van Buren für ihre Tätigkeit als Aufsichtsrat in dem am 31. Dezember 2015 beendeten Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4.	Herrn Kay Springorum für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat in dem am 31. Dezember 2015 beendeten Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5.	Herrn Hermann J. Ernst für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat in dem am 31. Dezember 2015 beendeten Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
6.	Herrn Ullrich Chudzian für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat in dem am 31. Dezember 2015 beendeten Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 11.5 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 24. Oktober 2016 bei der Gesellschaft schriftlich unter der Anschrift Berliner Allee 42 in 40212 Düsseldorf oder in Textform (§ 126b BGB) per Telefax unter 02447-218-1009 angemeldet und dieser ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Hierfür ist ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich (z. B. Depotauszug), der sich auf den Beginn des 10. Oktober 2016, 0:00 Uhr, bezieht.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Vollmacht sind in Textform unter der oben genannten Adresse zu erteilen. Die Bevollmächtigten haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Die Vorschrift des § 135 des Aktiengesetzes bleibt unberührt.