Dienstag, 16.08.2022

Aktuell:

envia Mitteldeutsche Energie AG – 13. Hauptversammlung

envia Mitteldeutsche Energie AG
Chemnitz

Der Vorstand der envia Mitteldeutsche Energie AG, Sitz Chemnitz, lädt hiermit die Aktionäre zu der

am Mittwoch, dem 29. April 2015, 13:00 Uhr, in Chemnitz,
Mercure Hotel Kongress Chemnitz, Brückenstraße 19, 09111 Chemnitz,

stattfindenden 13. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Es wird folgende Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt gegeben, und folgende Beschlussvorschläge werden unterbreitet:
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
für die 13. ordentliche Hauptversammlung
der envia Mitteldeutsche Energie AG
am 29. April 2015 in Chemnitz
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 (Bilanz zum 31. Dezember 2014 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 nebst Anhang), des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 in Höhe von 174.014.235,73 € zur Ausschüttung einer Bardividende von 0,70 € je Stückaktie auf das Grundkapital von 635.187.200,00 € = 173.684.000,00 € und in Höhe von 330.235,73 € zum Gewinnvortrag zu verwenden.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Bernd Böddeling, Mitglied des Vorstandes der RWE Deutschland AG, Nottuln,

und

Herrn Carl-Ernst Giesting, Vorsitzender des Vorstandes der RWE Vertrieb AG, Düsseldorf,

mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 29. April 2015 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

Es wird auf Folgendes hingewiesen:
a)

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG i. V. m. §§ 6 und 7 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Satz 1 Nr. 3 MitbestG i. V. m. § 8 Abs. 1 der Satzung aus jeweils zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Von den Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner werden drei entsandt und sieben durch die Hauptversammlung gewählt.
b)

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
6.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main
Zweigniederlassung Dresden

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 zu wählen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an

envia Mitteldeutsche Energie AG
Bereich Recht
Chemnitztalstraße 13
09114 Chemnitz

(Telefax-Nr. 0371-482 2075)

Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 17 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Anmeldung von Aktionären ist ausschließlich zu richten an

envia Mitteldeutsche Energie AG
Bereich Recht
Chemnitztalstraße 13
09114 Chemnitz

(Telefax-Nr. 0371-482 2075)

Chemnitz, im März 2015

envia Mitteldeutsche Energie AG

Der Vorstand

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