Mittwoch, 28.09.2022

envia Mitteldeutsche Energie AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
envia Mitteldeutsche Energie AG
Chemnitz
Gesellschaftsbekanntmachungen 17. ordentliche Hauptversammlung 27.03.2019

envia Mitteldeutsche Energie AG,

Chemnitz

Der Vorstand der envia Mitteldeutsche Energie AG, Sitz Chemnitz, lädt hiermit die Aktionäre zu der

am Donnerstag, dem 9. Mai 2019, 13:00 Uhr, in Chemnitz,
Dorint Kongresshotel Chemnitz, Brückenstraße 19, 09111 Chemnitz,

stattfindenden 17. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Es wird folgende Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt gegeben, und folgende Beschlussvorschläge werden unterbreitet:

Tagesordnung und Beschlussvorschläge
für die 17. ordentliche Hauptversammlung
der envia Mitteldeutsche Energie AG
am 9. Mai 2019 in Chemnitz

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (Bilanz zum 31. Dezember 2018 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 nebst Anhang), des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ermittelten Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 173.801.579,72 € zur Ausschüttung einer Bardividende von 0,70 € je Stückaktie auf das Grundkapital von 635.187.200,00 € = 173.684.000,00 € und in Höhe von 117.579,72 € zum Gewinnvortrag zu verwenden.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main
Zweigniederlassung Leipzig

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 zu wählen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an

envia Mitteldeutsche Energie AG
Bereich Recht/Revision
Chemnitztalstraße 13
09114 Chemnitz

(Telefax-Nr. 0371-482 2075).

Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 17 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Anmeldung von Aktionären ist ausschließlich zu richten an

envia Mitteldeutsche Energie AG
Bereich Recht/Revision
Chemnitztalstraße 13
09114 Chemnitz

(Telefax-Nr. 0371-482 2075).

 

Chemnitz, im März 2019

envia Mitteldeutsche Energie AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge