EPOTECH AG
Kelkheim
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Die EPOTECH AG lädt ihre Aktionäre ein zur außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 31. Januar 2019, um 10.00 Uhr, in die Kanzlei des Notars Nino Huth, Frankenallee 26, 65779 Kelkheim.
Die Tagesordnung lautet:
| 1. |
Beschluss über die Satzungsänderung zur Firma der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Wortlaut von § 1 der Satzung wird wie folgt geändert: „Die Gesellschaft führt die Firma Dennso Solutions AG. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.“ |
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| 2. |
Beschluss über die Satzungsänderung zum Gegenstand der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Wortlaut von § 2 der Satzung wird wie folgt geändert: „Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Software und IT-Lösungen, auch im Auftrag und in Lizenz von und für Dritte. Das Unternehmen betreibt keine genehmigungspflichtigen oder zulassungsbedürftigen Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen beteiligen, deren Geschäfte führen und Zweigniederlassungen errichten.“ |
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| 3. |
Beschluss über ein genehmigtes Kapital neu in Höhe von € 250.000 (Genehmigtes Kapital 2019/I)
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Zu einer Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt, die ihren Kaufvertrag dem Versammlungsleiter zu Beginn der Versammlung vorlegen.
14. Dezember 2018
Andreas Fornefett
Vorstand