EPOTECH AG

Kelkheim

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der EPOTECH AG

Die EPOTECH AG lädt ihre Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 12. Dezember 2018, um 13.00 Uhr, in den Sitzungsraum Discovery des Hotels „Le Méridian“, Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt am Main.

Die Tagesordnung lautet:

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2.	Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Bilanzergebnis des Jahres 2017 sowie zum laufenden Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verlust des Geschäftsjahrs 2017 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4.	Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Zu einer Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt, die ihren Kaufvertrag dem Versammlungsleiter zu Beginn der Versammlung vorlegen.

Kelkheim, 26. Oktober 2018

Andreas Fornefett

Vorstand

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EPOTECH AG – Hauptversammlung 2018

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