EPOTECH AG
Kelkheim
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der EPOTECH AG

Die EPOTECH AG lädt ihre Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, 13. April 2015, um 11.00 Uhr, in den Sitzungsraum der Kanzlei des Steuerberaters Harald Jüling nach 65779 Kelkheim, Im Schulzehnten 30.

Die Tagesordnung lautet:
1.

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, zur Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung.
2.

Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Bilanzergebnis des Jahres 2014 sowie zum laufenden Geschäftsjahr.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verlust des Geschäftsjahrs 2014 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Entlastung des Vorstands.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung des Aufsichtsrats.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Zu einer Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt, die ihren Kaufvertrag dem Versammlungsleiter zu Beginn der Versammlung vorlegen.

Kelkheim, 5. März 2015

Andreas Fornefett

Vorstand