Eppendorf AG
Hamburg
Ordentliche Hauptversammlung
Hiermit lädt der Vorstand unserer Gesellschaft zur diesjährigen Hauptversammlung der Eppendorf AG herzlich ein. Die Sitzung findet statt am
3. Juni 2016 um 16:30 Uhr
in den Räumen der Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem aus dem Geschäftsjahr 2015 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn der Eppendorf AG in Höhe von EUR 80.543.126,40 einen Betrag von EUR 80.543.126,40 an die Aktionäre auszuschütten, entsprechend einer Ausschüttung von EUR 1,5752 pro Aktie. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Hamburg, 29. März 2016
Eppendorf AG
Der Vorstand