Mittwoch, 17.08.2022

Aktuell:

Equipotential SE – Hauptversammlung

Equipotential SE
Bremen
– ISIN DE000A13SS94 –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am 05.03.2015 um 09.00 Uhr in der Innere Wiener Straße 14, 81667 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2

Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012/2013

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung des Vorstands vor.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung des Aufsichtsrats vor.
3

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
4

Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013/2014

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung des Vorstands vor.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung des Aufsichtsrats vor.
5

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014/2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
6

Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014/2015

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung des Vorstands vor.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung des Aufsichtsrats vor.
7

Wahl zum Verwaltungsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf eins festzulegen und Herrn Robert Zeiss, Vorstand der Omiris AG, München, für den Zeitraum bis zum 04.03.2021 zum Verwaltungsratsmitglied zu bestellen. Der Verwaltungsrat setzt sich ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Anschrift der Gesellschaft: Equipotential SE, Häschenstraße 19, 28199 Bremen, Tel.: 0421/ 898 278 91, Fax: 0421/ 898 278 92, E-Mail: info@equipotential.eu.
Die Bedingungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts ergeben sich aus der Satzung. Eine eventuelle Anmeldefrist wird auf einen Tag verkürzt. Die Mitteilung von Gegenanträgen hat an die oben genannte Anschrift zu erfolgen. Eventuelle Gegenanträge werden den Aktionären im Internet unter http://www.equipotential.eu zugänglich gemacht. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen. Soweit die Gesellschaft im Rahmen dieser Einberufung Inhalte mit aufgenommen hat, die gesetzlich nur für börsennotierte Gesellschaften im Sinne des Aktiengesetzes rechtlich zwingend sind, so erfolgen die entsprechenden Angaben freiwillig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

HINWEIS: Die früheren Inhaberaktien der Gesellschaft mit der ISIN DE000A0KFUF3 verbriefen nach Kraftloserklärung keine Aktionärsrechte mehr. Auf die Veröffentlichungen im Bundesanzeiger vom 18.01.2013, 12.02.2013, 12.03.2013 und 26.04.2013 wird hingewiesen.

Bremen, im Februar 2015

Der Vorstand

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