Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur Aktiengesellschaft
Bad Urach
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den 17. Juni 2023, um 10:40 Uhr in den „Susanna-von-Zillenhart-Saal“ im „Bürgerhaus am Anger“ in 72581 Dettingen/Erms, Marktplatz 1. Der diesjährige Termin steht hoffentlich nicht mehr völlig im Zeichen der Coronakrise. Die Anreise kann mit der Ermstalbahn bis Haltestelle Dettingen-Mitte erfolgen. Von dort Fußweg (ca. 10 min) zur Ortsmitte.
Die Versammlung wird bewusst zeitlich kurzgehalten, weshalb auch kein Informationsvortrag vorgesehen ist. Da kein großer Teilnehmerkreis erwartet wird, kann die Versammlung unter diesen Bedingungen voraussichtlich stattfinden. Aus Gründen der Coronakrise kann es aber erforderlich werden, dass der Termin kurzfristig örtlich beziehungsweise zeitlich geändert wird. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle am Vortag über Internet (www.erms-neckar-bahn.de) oder Telefon +49 7125 407634. Wir bitten jedenfalls, gegenseitig Abstand zu halten.
Tagesordnung
| 1.) |
Begrüßung |
| 2.) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3.) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2022 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von 43.466,64 Euro in „Gewinnrücklagen“ einzustellen; |
| 4.) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen; |
| 5.) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen; |
| 6.) |
Wiederwahl von einem Mitglied des Aufsichtsrates sowie Neuwahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates Gemäß AktG und Satzung der Gesellschaft sind turnusmäßig drei Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen: a) Herr Dr. Rolf Hägele, Stellvertretender Bürgermeister von Dettingen/Erms, war bereits Mitglied des Aufsichtsrates und kandidiert wieder; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Wiederwahl vor. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden! b) Herr Dr. Dieter Gust aus Mössingen kandidiert altershalber nicht mehr; c) Herr Hartmut Melzer aus Kirchheim/Teck kandidiert altershalber nicht mehr; anstatt dieser beiden ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates kandidieren: d) Herr Dr. Dirk Seidemann, Geschäftsführer des Regionalverbandes Neckar-Alb, Balingen, und e) Herr Prof. Dr. Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn Neckar-Alb aus Ludwigsburg. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Wahl beider vor. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden! |
| 7.) |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 22 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, welche bei der Gesellschaft oder den sonst in der Einberufung zu bezeichnenden Stellen oder einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Dies ist bei Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Dies ist beim Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.
Die Aktien können auch beim Einlass zur Hauptversammlung hinterlegt werden.
Die Aktien können auch mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung per Einschreiben an die Geschäftsstelle (unter Beifügung von 10 Euro Bearbeitungskostenersatz) gesandt und mit einer Stimmübertragung an Frau Eva-Maria Rabuser versehen werden, welche dann gemäß erklärtem Abstimmungswillen und unter notarieller Aufsicht für den Einsender abstimmt.
Eine Fotokopie des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses kann auf der Website der Gesellschaft eingesehen oder gegen Übersendung von €10,00 bei der Geschäftsstelle angefordert werden.
Die Internet-Adresse der Gesellschaft lautet:
www.erms-neckar-bahn.de
über welche die maßgeblichen Informationen abgerufen werden können.
Hinweis: Es werden keine Eintrittskarten ausgestellt, der Aktionär muss sich durch Vorlage einer Hinterlegungsbescheinigung seines Kreditinstitutes oder der Originalstücke (Aktien) bei der Hauptversammlung ausweisen. Der letzte Hinterlegungstag ist der 01. Juni 2023. Diese Bescheinigung ist vorab an die Gesellschaft unter der Fax-Nr. 07125 / 407636 zu senden. Die Hinterlegungsbescheinigung ist im Original mit Ausweis direkt zur Hauptversammlung mitzubringen.
Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung wäre wünschenswert, um besser planen zu können. Gerne können Sie sich unter 07125 / 407634 oder unter
post@erms-neckar-bahn.de
anmelden.
Bad Urach, den 22. April 2023
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
Dipl.-Ing. Martin E. Uhlig