Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur Aktiengesellschaft

Bad Urach

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung

am Samstag, den 23. Juni 2018,
um 09:50 Uhr
im Sitzungssaal Rathaus Schlössle in 72581 Dettingen / Erms, Rathausplatz 1.

Behindertengerechter Zugang entweder über die Tiefgarage Schlössle oder über Aufzug vom Rathausplatz aus. Im öffentlichen Nahverkehr erreichbar mit Zügen der Ermstalbahn, Haltestelle Dettingen Mitte. Entfernung von dort bis zum Tagungsort: ca. 5 Minuten zu Fuß.

Tagesordnung

1.)

Begrüßung

2.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

3.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn nach Steuern des Geschäftsjahrs 2017 der Erms-Neckar-Bahn AG in Höhe von 37.937,25 Euro folgendermaßen zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € für jede am Tag der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Aktie und Einstellung des verbleibenden Differenzbetrags in die anderen Gewinnrücklagen. Die Zahlung dieser Dividende ist abhängig von der Zustimmung der Hauptversammlung am 23. Juni 2018. Die vorgeschlagene Dividende von 1,00 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017 entspricht einer Gesamtausschüttung von rund 7.800 €, basierend auf der geschätzten Anzahl der am Tag der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Aktien.

4.)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

6.)

Wiederwahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats

Gemäß AktG und Satzung der Gesellschaft sind turnusmäßig drei Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen:

a)

Herr Dr. Gust, Geschäftsführer i.R., Mössingen

b)

Herr Dr. Hägele, Apotheker, Dettingen

c)

Herr Melzer, 1. Landesbeamter i.R., Kirchheim/Teck

Alle drei Kandidaten waren bereits bisher Mitglieder des Aufsichtsrates und kandidieren wieder. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden!

7.)

Verschiedenes

8.)

Fachvortrag: „125 Jahre Schwäbische Albbahn Honau – Münsingen“

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 22 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, welche bei der Gesellschaft oder den sonst in der Einberufung zu bezeichnenden Stellen oder einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Dies ist bei Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Dies ist beim Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen. Die Hinterlegung der Originalstücke (Aktien) kann auch beim Eintritt zur Hauptversammlung am Tagungsort erfolgen.

Eine Fotokopie des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses kann gegen Übersendung von € 10,00 bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Die Internet-Adresse der Gesellschaft lautet:

www.erms-neckar-bahn.de

über welche die maßgeblichen Informationen abgerufen werden können.

Hinweis: Es werden keine Eintrittskarten ausgestellt, der Aktionär muss sich durch Vorlage einer Hinterlegungsbescheinigung seines Kreditinstitutes oder der Originalstücke (Aktien) bei der Hauptversammlung ausweisen. Der letzte Hinterlegungstag ist der 19. Juni 2018. Diese Bescheinigung ist vorab bis spätestens 21. Juni 2018 an die Gesellschaft unter der Fax-Nr. 07125 / 407636 zu senden. Die Hinterlegungsbescheinigung ist im Original mit Ausweis direkt zur Hauptversammlung mitzubringen.

 

Bad Urach, den 28. April 2018

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
Dipl.-Ing. Martin E. Uhlig

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