Ernst Russ AGHamburgISIN DE000A161077 / WKN A16107Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022
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am Mittwoch, den 18. Mai 2022, |
die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet.
Die Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre der Gesellschaft live im Internet
unter
https://www.ernst-russ.de/de/hv
übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt
ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist 22605 Hamburg,
Elbchaussee 277. Zu weiteren Einzelheiten vgl. die weiteren Angaben und Hinweise am
Ende der Einladung im Anschluss an die Tagesordnung.
I.
Tagesordnung
TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und des gebilligten Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Ernst Russ AG zur Einsichtnahme
zum Herunterladen bereit. Dort werden die genannten Unterlagen auch während der Hauptversammlung Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine |
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TOP 2: |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 18 Abs. 2 S. 2 der Satzung der Ernst Russ |
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TOP 3: |
Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglied |
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TOP 4: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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TOP 5: |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer |
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TOP 6: |
Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und eine entsprechende Satzungsänderung Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Alexander Stuhlmann endet mit Beendigung dieser Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ernst Russ AG, Hamburg, wird von derzeit
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II.
Weitere Angaben zur Einberufung
1. |
Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung Die Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Gesetzes Die Hauptversammlung wird am Mittwoch, den 18. Mai 2022, ab 11:00 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton in unserem HV-Portal unter
übertragen. Aktionäre, die die virtuelle Hauptversammlung verfolgen wollen, müssen Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist ausgeschlossen. Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptversammlung |
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2. |
Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
angemeldet haben und zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung für die angemeldeten Die Anmeldung kann bis spätestens Mittwoch, den 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), auch
angebotenen passwortgeschützten HV-Portals erfolgen. Die notwendigen Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals werden mit den Anmeldeunterlagen Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG nur als Aktionär, Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung nicht blockiert; Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, so kann er das Stimmrecht für Aktien, |
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3. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl schriftlich oder im Wege elektronischer Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen können Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl steht ferner das HV-Portal unter
zur Verfügung, über das eine Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sowie Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl durch Sofern von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten sowohl Briefwahlstimmen als auch |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Bevollmächtigte haben sich durch Vorlage einer Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts, über Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder |
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5. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der Gesellschaft benannte Außerdem steht auch insoweit das HV-Portal unter
zur Verfügung, über das die Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich der Vollmacht Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können weder im Vorfeld noch Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen |
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6. |
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens
zugänglich gemacht. |
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7. |
Gegenanträge und Wahlvorschläge (§ 126 Abs. 1 AktG und § 127 AktG) Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder
Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder
zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft Nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge |
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8. |
Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz Das Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG besteht im Falle einer virtuellen Fragen der Aktionäre sind bis spätestens Dienstag, den 17. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal unter
einzureichen. Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. |
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9. |
Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversamm lung Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung (§ 245
ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |
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10. |
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital |
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11. |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie für die Nutzung des HV-Portals Wird zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung ein Für den Zugang zum internetgestützten HV-Portal der Gesellschaft benötigen Aktionäre Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung der Stimmrechte durch technische Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und zu den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten |
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12. |
Hinweise zum Datenschutz Die Ernst Russ AG erhebt, verarbeitet und nutzt unter Beachtung der Bestimmungen der
in der Rubrik „Investor Relations“ / „Datenschutz-Informationen“ verfügbar. Die Ernst |
Hamburg, im März 2022
Ernst Russ AG
Der Vorstand