Erzeugerschlachthof Kurhessen AG
Fulda
An alle Aktionäre der
Erzeugerschlachthof Kurhessen AG
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
am Freitag, 17.12.2021, um 13:30 Uhr
(Einlass 12:30 Uhr)
Gemeindezentrum Künzell
Hahlweg 32-36
36093 Künzell
Tagesordnung:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden |
| 2. |
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit |
| 3. |
Bericht des Aufsichtsrats |
| 4. |
Geschäftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018 |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 |
| 8. |
Geschäftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 |
| 9. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 |
| 10. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 |
| 11. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 |
| 12. |
Geschäftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 |
| 13. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 |
| 14. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 |
| 15. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
| 16. |
Satzungsergänzung: Der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Aufsichtsrat schlägt vor, dass in den Aufsichtsrat der Erzeugerschlachthof Kurhessen AG nur Personen gewählt werden können, die selbst Aktionär an der Erzeugerschlachthof Kurhessen AG sind, es ist für jede Gesellschaft maximal eine Person als Aufsichtsratsmitglied zulässig. Dies soll so in der Satzung der Erzeugerschlachthof Kurhessen AG unter § 9 Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer unter Punkt (1) um folgenden Zusatz ergänzt werden: In den Aufsichtsrat können nur Personen gewählt werden, die selbst Aktionär der Erzeugerschlachthof Kurhessen AG sind, es ist für jede Gesellschaft maximal eine Person als Aufsichtsrat zulässig. Somit soll § 9 Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer (1) folgend lauten: § 9 Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer (1) Der Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden und mindestens 2 weiteren Aufsichtsratsmitgliedern. In den Aufsichtsrat können nur Personen gewählt werden, die selbst Aktionär der Erzeugerschlachthof Kurhessen AG sind, es ist für jede Gesellschaft maximal eine Person als Aufsichtsratsmitglied zulässig. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder muss stets durch 3 teilbar sein (3/6/9 AR-Mitglieder). |
| 17. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 18. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Wj 2021 |
| 19. |
Anträge und Verschiedenes Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Das Grundkapital ist eingeteilt in 500 Aktien in Form von Stückaktien/Stimmrechten mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils 500,00 Euro. |
05.11.2021
| Sven Euen Vorstand |
Peter Schmitt Vorstand |
Rudolf Bühler Vorsitzender des Aufsichtsrats |