Eskape Identifikationstechnik Aktiengesellschaft
Kirkel-Limbach
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 121 Abs. 1 AktG ein zu einer ordentlichen Hauptversammlung am 06.08.2014, um 11:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Kirkel-Limbach.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie Bericht für das Geschäftsjahr 2013 durch Herrn Müller, Steuerberater des Unternehmens. |
| 2. |
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013. |
| 3. |
Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013. |
| 4. |
Beschlussfassung zur Verwendung des Ergebnisses. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 5. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Neuwahl des Aufsichtsrats. Vorgeschlagen wird die Weiterführung des bestehenden Aufsichtsrats. |
Der Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstandes über die Ergebnisbehandlung liegen in den Geschäftsräumen ab dem 09.07.2014 zur Einsichtnahme aus.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gem. §§ 19 und 20 der Satzung Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt. Bevollmächtigte haben eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.
Kirkel-Limbach, den 30.06.2014
Der Vorstand