ESPEN AG

Bad Vilbel

WKN 594 168

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der ESPEN AG für das Geschäftsjahr 2016 am

Freitag, dem 10. August 2018, um 11.00 Uhr

in die Geschäftsräume der Gesellschaft

Eibenstrasse 18 – 20, 61118 Bad Vilbel

Tagesordnung

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017

Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrates zum abgelaufenen Geschäftsjahr

Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorschlag des Vorstands: Vortrag in Höhe von € 30.617,– auf neue Rechnung

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Es wird vorgeschlagen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Es wird vorgeschlagen, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

Neuwahl des Aufsichtsrats

Sämtliche AR-Mitglieder stellen sich zur Neuwahl.

Wahl eines Ersatzkandidaten aus dem Kreis der Aktionäre

Hinweis Vorstand: mitbestimmungsrechtliche Regeln finden keine Anwendung.
Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden.

Bestellung des Abschlusserstellers für das Jahr 2018

Es wird vorgeschlagen, die Steuerkanzlei Dr. Serfas, Bad Vilbel, zum Abschlussersteller zu wählen.

Verschiedenes

Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte müssen bis zum 27.07.2018 in schriftlicher Form der Gesellschaft vorliegen.

Lagebericht und Bilanzbericht sind auf Anfrage in elektronischer Form verfügbar; sofern gewünscht, auch in Papierform. Mitteilung bitte an office@espen.de oder an die vorstehende Adresse.

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am siebten Tag vor der HV bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.

Wir bitten daher um zeitnahe Anmeldung, spätestens bis zum 02. August 2018.

Sollten Sie verhindert sein und dennoch Ihr Stimmrecht ausüben wollen, verwenden Sie bitte die in unseren Geschäftsräumen bereitliegende Vollmacht. Diese muss von Ihnen gegengezeichnet sein und sollte uns im Original vorliegen.

ESPEN AG

Der Vorstand

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