Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats

Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Marbachstraße 9, München, und im Internet unter http://www.aignermunich.com/world-of-aigner/unternehmen/investor-relations eingesehen werden. Sie liegen außerdem während der Hauptversammlung zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Anfrage werden Abschriften dieser Unterlagen jedem Aktionär kostenlos übersandt.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.766.624,04 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Kleeberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Etienne Aigner Aktiengesellschaft auf Evi Brandl, geschäftsansässig in München als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Abfindung gemäß § 327 a ff. AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf Verlangen von Frau Evi Brandl, geschäftsansässig, Hofmannstraße 9, 81379 München, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Etienne Aigner Aktiengesellschaft, München, werden gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären nach §§ 327a ff. AktG gegen Gewährung einer von Frau Evi Brandl, München, als Hauptaktionärin zu zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 190,00 je auf den Inhaber lautende Stückaktien der Etienne Aigner Aktiengesellschaft, München, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 25,56 auf Frau Evi Brandl als Hauptaktionärin übertragen.“

Begründung

Nach § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % des Grundkapitals gehören (Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen.

Frau Evi Brandl hat mit Schreiben vom 05.02.2014 gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG das Verlangen an den Vorstand der Etienne Aigner Aktiengesellschaft gestellt, die Hauptversammlung der Etienne Aigner Aktiengesellschaft über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf ihre Person als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen zu lassen. Zum 05.02.2014 gehörten Frau Evi Brandl Aktien der Etienne Aigner Aktiengesellschaft in Höhe von rund 99,10 % des Grundkapitals. Frau Evi Brandl ist damit Hauptaktionärin der Etienne Aigner Aktiengesellschaft im Sinne von § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG.

Nach Festlegung der Höhe der Barabfindung hat Frau Evi Brandl mit Schreiben vom 12.06.2014 ihr Verlangen unter Angabe der von ihr festgelegten Barabfindung konkretisiert und verlangt, den Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Etienne Aigner Aktiengesellschaft auf Frau Evi Brandl geschäftsansässig in München als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG“ auf die Tagesordnung der Hauptversammlung der Etienne Aigner Aktiengesellschaft zu setzen. Zum Zeitpunkt des Schreibens vom 12.06.2014 gehörten Frau Evi Brandl Aktien der Etienne Aigner Aktiengesellschaft in Höhe von rund 99,11% des Grundkapitals.

Frau Evi Brandl hat der Hauptversammlung der Etienne Aigner Aktiengesellschaft mit Datum vom 12.06.2014 einen schriftlichen Bericht („Übertragungsbericht“) gemäß § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG erstattet, in dem die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet werden.

Die den Minderheitsaktionären der Etienne Aigner Aktiengesellschaft zu gewährende angemessene Barabfindung wurde von Frau Evi Brandl mit Unterstützung der Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München („Kleeberg“), festgelegt. Die zu diesem Zweck erstellte gutachtliche Stellungnahme von Kleeberg vom 10.06.2014 zur Ermittlung der angemessenen Barabfindung für die Aktien der Etienne Aigner Aktiengesellschaft anlässlich der geplanten Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG zum Bewertungsstichtag 31.07.2014 (die „Gutachtliche Stellungnahme“) wurde dem Übertragungsbericht in Kopie als Anlage 1 beigefügt und bildet einen integralen Bestandteil des Übertragungsbericht.

Mit Datum vom 18.06.2014 hat Frau Evi Brandl gemäß § 327b Abs. 3 AktG dem Vorstand die Erklärung eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts übermittelt, der Donner & Reuschel AG, München. Die Erklärung datiert vom 18.06.2014 und ist dem Übertragungsbericht als Anlage 4 beigefügt. Mit der Erklärung übernimmt das Kreditinstitut die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung von Frau Evi Brandl, nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die übergegangenen Aktien zu zahlen.

Auf Antrag von Frau Evi Brandl hat das Landgericht München I mit Beschluss vom 07.04.2014 die S & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München („S & P“), als sachverständigen Prüfer für die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung gemäß § 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4 AktG ausgewählt und bestellt.

S & P hat mit Datum vom 13.06.2014 gemäß § 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4 i.V.m. § 293e AktG einen gesonderten Bericht über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung erstattet.