ETTLIN AKTIENGESELLSCHAFT
ETTLINGEN
Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit zu der am
Freitag, 22. August 2014 um 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft, 76275 Ettlingen, Pforzheimer Straße 202, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichts des Aufsichtsrates der ETTLIN AKTIENGESELLSCHAFT.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 76275 Ettlingen, Pforzheimer Straße 202 zur Einsicht für die Aktionäre aus. Sie werden ferner jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 in Höhe von € 1.682.206,94 wie folgt zu verwenden:
| a) |
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 100,00 € je Stückaktie |
Euro |
1.680.000,00 |
| b) |
Gewinnvortrag auf neue Rechnung |
Euro |
2.206,94 |
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___________________ |
| Bilanzgewinn |
Euro |
1.682.206,94 |
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Die Dividende wird am 25. August 2014 ausbezahlt.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
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| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
CL Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Karlsruhe |
zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich durch Vorlage ihrer Aktienurkunden oder einer Hinterlegungsbescheinigung (siehe dazu nachstehenden Absatz sowie § 15 Abs. 2 der Satzung) legitimieren.
Zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am vierten Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also spätestens bis 18. August 2014, bei der Gesellschaftskasse oder bei den sonst in der Einberufung bezeichneten Stellen, ferner bei einem deutschen Notar oder bei einer amtlich erklärten Wertpapiersammelbank ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Hinterlegungsstellen sind die
Kasse der Gesellschaft
und die
Deutsche Bank AG, Securities Production General Meetings,
Postfach 20 01 07, 60605 Frankfurt am Main
Die Hinterlegung ist nach § 15 Abs. 3 der Satzung auch in der Weise zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.
Ettlingen, 11. Juli 2014
ETTLIN AKTIENGESELLSCHAFT
Der Vorstand
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