Juni 20, 2019

Europäisch-Iranische Handelsbank AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft
Hamburg
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 20.05.2019

Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft

Hamburg

TAGESORDNUNG
für die ordentliche Hauptversammlung der
Europäisch-Iranischen Handelsbank AG
am 27. Juni 2019 um 10:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,
Depenau 2, 20095 Hamburg

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 (01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018) zusammen mit dem Bericht des Aufsichtsrates

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 3.194.692,24 in die Position „andere Gewinnrücklagen“ einzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 130.000,00 vor.

6.

Sitzungsgelder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, an die Mitglieder des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld pro Präsenzsitzung des Aufsichtsrats zu zahlen.

Das Sitzungsgeld beträgt EUR 3.500,00 für den Aufsichtsratvorsitzenden, für die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates EUR 3.200,00 pro Präsenzsitzung des Aufsichtsrats.

7.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Vistra Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zippelhaus 5
20457 Hamburg

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

8.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus sechs Mitgliedern.

Die Zusammensetzung richtet sich nach §§ 95, 96 AktG und §§ 1,4 Drittelbeteiligungsgesetz

Mit dem Tage der Hauptversammlung läuft die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ab.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren

Dr. Hossein Mehri
Chairman and Managing Director
Bank of Industry and Mine, Tehran

Mohammad Bigdeli
Member of the Board and CEO
Bank Mellat, Tehran

Reza Dolatabadi
Member of the Board and Managing Director
Bank Tejarat, Tehran

Dr. Abbas Memarnejad
Member of the Board
Bank of Industry and Mine, Tehran

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

Die Arbeitnehmervertreter werden von der Belegschaft gewählt und als Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform anmelden und deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens bis 20. Juni 2018, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugeht:

Europäisch-Iranische Handelsbank AG
Depenau 2
20095 Hamburg
Tel.: +49(40)32 10 9-0
Fax: +49(40)32 10 9-890

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, der seinen Anteilsbesitz der Gesellschaft gegenüber in geeigneter Form nachweist.

Der Nachweis muss sich auf den letzten Anmeldetag, d.h. den 21. Juni 2019, beziehen und am Tag der Hauptversammlung auf Verlangen des Versammlungsleiters vorgelegt werden. Ein solcher Nachweis kann beispielsweise erbracht werden, indem am 21. Juni 2019 bei unserer Gesellschaft, Depenau 2, 20095 Hamburg oder einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden Aktien zur Abstempelung vorgelegt oder hinterlegt werden und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen werden.

 

Hamburg, im Mai 2019

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Der Vorstand

Dr. R. Pashaee Fam               S. Hummerich- Metzger               A. Onsori

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