Europäisch-Iranische Handelsbank AG
Hamburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 29. Juni 2023 um 10:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,
Depenau 2, 20095 Hamburg
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 (01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) zusammen mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 4.050.092,99 in die Position „andere Gewinnrücklagen“ einzustellen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 143.000,00 vor. |
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| 6. |
Sitzungsgelder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, an die teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld pro Präsenzsitzung des Aufsichtsrates – unabhängig vom Tagungsort und der Form ihrer Teilnahme (persönlich / virtuell) – zu zahlen. Das Sitzungsgeld beträgt bis zu EUR 6.000,00 bei bis zu 4 Sitzungen pro Kalenderjahr. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
mit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 zu beauftragen. |
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform anmelden und deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens bis 23. Juni 2023, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugeht:
Europäisch-Iranische Handelsbank AG
Depenau 2
20095 Hamburg
Tel.: +49 (40) 32 10 9-0
Fax: +49 (40) 32 10 9-890
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, der seinen Anteilsbesitz der Gesellschaft gegenüber in geeigneter Form nachweist.
Der Nachweis muss sich auf den letzten Anmeldetag, d.h. den 23. Juni 2023, beziehen und am Tag der Hauptversammlung auf Verlangen des Versammlungsleiters vorgelegt werden. Ein solcher Nachweis kann beispielsweise dadurch erbracht werden, dass am 23. Juni 2022 bei der Gesellschaft, Depenau 2, 20095 Hamburg, oder einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden Aktien zur Abstempelung vorgelegt oder hinterlegt werden und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen werden.
Hamburg, im Mai 2023
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
A. Onsori R. Vollmering