European Space Innovation AG i.L.

Köln

ISIN DE 000 678719 5 / WKN 678719

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Freitag, den 24. November 2017, um 10.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Konrad-Adenauer Ufer 101, 50668 Köln

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der European Space Innovation AG i.L. („Gesellschaft“) ein.

Tagesordnung

1.	Vorlage und Genehmigung der Schlussrechnung vom 30.09.2017 Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die Schlussrechnung vom 30.09.2017 zu genehmigen.
2.	Beschlussfassung über die Entlastung der Abwicklerin Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für ihre Tätigkeit vom 1. Januar 2017 bis zum heutigen Tage Entlastung zu erteilen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit vom 1. Januar bis zum heutigen Tage Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bücher und Schriften der Gesellschaft vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht bei der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren.

Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. In jedem Fall hat sich der Nachweis auf den Beginn des 03. November 2017, 0:00 Uhr MEZ, zu beziehen und muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 17. November 2017, 24:00 Uhr MEZ, unter folgender Adresse zugehen:

European Space Innovation AG i.L.
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 89 – 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur gilt, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

Nach ordnungsgemäßem Eingang des Nachweises werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

Vollmachten

Aktionäre, die die vorgenannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, jedoch nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, oder eine andere Person ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Nähere Einzelheiten zur Anmeldung und zur Vollmachtserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG

Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

European Space Innovation AG i.L.
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 89 – 210 27 289
E-Mail: gegenantraege@linkmarketservices.de

Bis spätestens zum 09. November 2017, 24:00 Uhr MEZ, also 14 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung unter vorstehender Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers im Internet unter www.abag-ag.de unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Weitere Angaben

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 250.000; die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 250.000.

Sonstige Hinweise

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Tagesordnung und die folgenden Unterlagen können zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der European Space Innovation AG i.L., Konrad-Adenauer-Ufer 101, 50668 Köln, eingesehen werden und werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt:

Schlussrechnung vom 30.09.2017