Sonntag, 07.08.2022

European Telecommunication Holding E.T.H. Aktiengesellchaft Frankfurt am Main – Hauptversammlung

European Telecommunication Holding E.T.H. Aktiengesellchaft
Frankfurt am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 17. Oktober 2014, um 10.00 Uhr, in das Hotel Steigenberger Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats sowie Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der European Telecommunication Holding E.T.H. Aktiengesellschaft.

Vorstand und Aufsichtsrat legen den festgestellten Jahresabschluss 2013 vor. Dieser weist einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 16.545.698,32 aus. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor:

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EUR 793.644,10 wird zusammen mit dem Verlustvortrag zum 31. Dezember 2012 in Höhe von EUR 15.752.054,22 auf neue Rechnung vorgetragen. Der saldierte Bilanzverlust zum 31.12.2013 beträgt hiernach EUR 16.545.698,32.
2.

Vorlage des festgestellten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats sowie Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der European Telecommunication Holding E.T.H. Aktiengesellschaft.

Vorstand und Aufsichtsrat legen den festgestellten Konzernabschluss 2013 vor. Dieser weist einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 52.374.480 aus. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor:

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EUR 3.446.955 wird zusammen mit dem Verlustvortrag zum 31. Dezember 2012 in Höhe von EUR 55.821.435 auf neue Rechnung vorgetragen. Der saldierte Bilanzverlust zum 31.12.2013 beträgt hiernach EUR 52.374.480.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, einschließlich ausgeschiedener Mitglieder des Aufsichtsrates, Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.
5.

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 und 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, The Squaire, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 sowie für das Geschäftsjahr 2014 der European Telecommunication Holding E.T.H. AG, zu bestellen.
6.

Wiederwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

Gem. §§ 96, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6 der Satzung der European Telecommunication E.T.H. Aktiengesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Amtszeit der gewählten Aufsichtsratsmitglieder Fikri Sadi Gücüm und Ibrahim Alpay Demirtas endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 17. Oktober 2014. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Fikri Sadi Gücüm, Kaufmann aus Istanbul/Türkei, sowie Herrn Ibrahim Alpay Demirtas, Kaufmann aus Istanbul/Türkei, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
7.

Verschiedenes

Die Tagesordnung wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Es ist notwendig, dass alle Aktionäre an dieser ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen. Sollte die persönliche Anwesenheit eines Aktionärs nicht möglich sein, kann er sich durch einen Dritten, unter Vorlage einer entsprechenden Handlungs- und Stimmrechtsvollmacht, vertreten lassen.
Zur Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung bitten wir die Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen werden, um kurze Mitteilung (bitte vorab per Telefax an unsere Gesellschaft) über die Anzahl der Teilnehmer.

Mit freundlichen Grüßen

 

Frankfurt am Main, den 14. August 2014

European Telecommunication Holding E.T.H. AG

Sevki Kuyulu, Vorstand (CEO)

 

European Telecommunication Holding E.T.H. AG

Sefer Özel, Vorstand (CFO)

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