EWIS AG
Europäischer Werkstoff- und Inspektionsservice
Lübeck
Wertpapier-Kenn-Nr.: 547 750
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 30. Juli 2014, 10.00 Uhr im Hanseatischen Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
I. Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichtes des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2012, zur Feststellung durch die Hauptversammlung. |
| 2. |
Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichtes des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2013, zur Feststellung durch die Hauptversammlung. |
| 3. |
Bericht des Vorstands über die Entwicklung des operationalen Geschäfts (Rückblick, Status quo, Vorausschau). |
| 4. |
Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
| 7. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| 8. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| 9. |
Festlegung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012. |
| 10. |
Festlegung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013. |
| 11. |
Ermächtigung des Vorstandes der EWIS AG und Zustimmung bzw. Genehmigung des Vertrages zur Veräußerung des gesamten bzw. wesentlicher Teile des operativen Geschäfts, jedenfalls des operativen Geschäfts betreffend die Werkstoff- und Materialprüfungs-Dienstleistungen, mit Wirkung zum 01.06.2014 an die EWIS GmbH & Co. KG zum Kaufpreis von 250.000,00 €. |
| 12. |
Ermächtigung des Vorstandes der EWIS AG zur Neubenennung in TBIS Technische BauwerksInspektionsService AG. |
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien gem. § 14 Abs. 1 der Satzung bis zum 23.07.2014 während der üblichen Geschäftsstunden bei unserer Gesellschaft, Einsiedelstraße 6, 23554 Lübeck, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft für sie bei Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Im Fall der Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank muss die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens mit Eingang am 24.07.2014 Gesellschaft in Lübeck eingereicht sein. Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Für die Vollmachtserteilung ist die Schriftform erforderlich und genügend. |
Lübeck, im Mai 2014
Der Vorstand