Freitag, 09.12.2022

eyecare company AG – Einladung zur Hauptversammlung

eyecare company AG

Köln

HRB 52351

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Donnerstag, 22. Dezember 2022, um 18:00 Uhr

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Die Jahreshauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung in den Räumlichkeiten der

eyecare company AG, Walther-Rathenau-Str. 5, 50996 Köln,

statt

I. Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands sowie der Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassungen

2.1.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

2.2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

2.3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

2.4.

Beschlussfassung über die Vorbereitung einer Satzungsänderung, nach der eine Hauptversammlung online durchgeführt werden kann. Dem Vorstand soll weitgehende Gestaltungsmacht gegeben werden.

3.

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und Diskussion

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 24 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Gemäß § 24 (2) der Satzung gewährt in der Hauptversammlung jede Stückaktie eine Stimme.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch eine schriftlich bevollmächtigte Person ausüben lassen.

 

Köln, im November 2022

eyecare company AG

Der Vorstand

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