FAINEST Beteiligungs-AG an Handels- und Produktionsfirmen für umweltfreundliche Technologie – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
FAINEST Beteiligungs-AG an Handels- und Produktionsfirmen für umweltfreundliche Technologie
Bad Mergentheim
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 23.10.2019

FAINEST Beteiligungs-AG an Handels- und Produktionsfirmen für umweltfreundliche Technologie

Bad Mergentheim

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2018
der FAINEST AG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der FAINEST Beteiligungs-AG an Handels- und Produktionsfirmen für umweltfreundliche Technologie mit Sitz in Bad Mergentheim. Diese findet am Montag, den 25.11.2019 um 14:00 Uhr in den Räumen der Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Ludwigstr. 22, 97070 Würzburg, statt.

TAGESORDNUNG:

1.

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 sowie Vorlage des Berichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu übertragen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss, wie vom Vorstand aufgestellt, festzustellen.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 1.592,16 €.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Bilanzergebnis, das sich gemäß Tagesordnungspunkt 1 des von der Hauptversammlung festgestellten Jahresabschluss ergibt, auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Teilnahmevoraussetzung und Stimmrecht:

Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich unter Nennung der Zahl ihrer Aktien angemeldet haben. Die Aktionäre können sich durch eine(n) Bevollmächtigte(n) oder durch eine Vereinigung von Aktionären vertreten lassen (§ 125 AktG). Will sich ein Aktionär durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, so muss die schriftliche Vollmacht spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingereicht sein. Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Marktplatz 16 in 97980 Bad Mergentheim) folgende Unterlagen zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus: Aufgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Bericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats).

Diese Unterlagen werden auf Wunsch übersandt (per E-Mail kostenlos, per Brief diese bitte mit 1,45 € frankiertem Rückumschlag anfordern).

 

Bad Mergentheim, Oktober 2019

Der Vorstand

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