Dezember 04, 2020

FAINEST Beteiligungs-AG an Handels- und Produktionsfirmen für umweltfreundliche Technologie: Ordentliche Hauptversammlung

FAINEST Beteiligungs-AG an Handels- und Produktionsfirmen für umweltfreundliche Technologie

Bad Mergentheim

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2019
der FAINEST AG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der FAINEST Beteiligungs-AG an Handels- und Produktionsfirmen für umweltfreundliche Technologie mit Sitz in Bad Mergentheim. Diese findet am Montag, den 30.11.2020 um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Marktplatz 16, 97980 Bad Mergentheim, statt.

 

TAGESORDNUNG:

1.

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 sowie Vorlage des Berichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu übertragen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss, wie vom Vorstand aufgestellt, festzustellen. Der Jahresfehlbetrag beträgt 7.189,38 €.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Bilanzergebnis, das sich gemäß Tagesordnungspunkt 1 des von der Hauptversammlung festgestellten Jahresabschluss ergibt, auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung. Daher ist eine Neuwahl vorzunehmen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95, 101 AktG nur aus Vertretern der Anteilseigner zusammen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

(1)

Axel Conzelmann (Rechtsanwalt) in 72406 Bisingen

(2)

Raymund Münster (Arzt) in 32052 Herford

(3)

Jochen Knoesel (Dipl.-Kaufmann, Vermögensverwalter) in 97072 Würzburg

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit der Aufsichtsräte dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Teilnahmevoraussetzung und Stimmrecht:

Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich unter Nennung der Zahl ihrer Aktien angemeldet haben. Die Aktionäre können sich durch eine(n) Bevollmächtigte(n) oder durch eine Vereinigung von Aktionären vertreten lassen (§ 125 AktG). Will sich ein Aktionär durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, so muss die schriftliche Vollmacht spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingereicht sein. Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Marktplatz 16 in 97980 Bad Mergentheim) folgende Unterlagen zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus: Aufgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Bericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats).

Diese Unterlagen werden auf Wunsch übersandt (per Email kostenlos, per Brief diese bitte mit 1,55 € frankiertem Rückumschlag anfordern).

 

Bad Mergentheim, Oktober 2020

Der Vorstand

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