Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Wolfsburg – Hauptversammlung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des Geschäftsberichts mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Zu Punkt 3 und 4

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Satzungsänderung

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 15 wie folgt neu zu formulieren:

Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit dem Ende der ordentlichen Hauptversammlung läuft die Wahlperiode der Aufsichtsratsmitglieder Landwirtin Franziska Bennecke, Kissenbrück, Bürgermeister Karl Ridder, Wittingen, und Samtgemeindebürgermeister Walter Penshorn, Wesendorf, ab.

Herr Penshorn scheidet altersbedingt aus dem Aufsichtsrat aus. Daher schlägt der Aufsichtsrat vor, Frau Bennecke und Herrn Ridder wieder und Herrn Samtgemeindebürgermeister Friedrich Metzlaff neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Metzlaff ist seit 2006 bereits Mitglied im Beirat der Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 AktG und § 10 der Satzung zusammen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2014 die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft, Braunschweig, zur Abschlussprüferin zu wählen.