FAS Lease AG
Stuttgart
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der FAS Lease AG
am 22. Juli 2022 um 10:00 Uhr
in unsere Geschäftsräume in 70173 Stuttgart, Königstr. 27,
ein.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
TAGESORDNUNG
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 mit Bericht des Aufsichtsrats sowie Erläuterungen und Bericht durch den Vorstand |
| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| TOP 5: |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates |
| TOP 6: |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
Stuttgart 03.06.2022
FAS Lease AG
Der Vorstand
Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der
TAGESORDNUNG
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 mit Bericht des Aufsichtsrats sowie Erläuterungen und Bericht durch den Vorstand |
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 S. 1 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss 2021 von € 252.747,73 in voller Höhe an die Aktionäre auszuschütten.
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.
| TOP 5: |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates |
Der Vorstand schlägt vor, dass der Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Jahr 2021 eine Vergütung von € 3.000 erhält.
| TOP 6: |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022 auf die Prüfung durch einen Abschlussprüfer zu verzichten.
Hinweise
| 1. |
Zur Teilnahme an und zur Ausübung des Stimm- und Antragsrechts in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt; besondere Voraussetzungen bestehen nicht. Für Aktionärsvertreter hängen das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung des Stimmrechts vom Nachweis ihrer Vertretungsmacht ab. |
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| 2. |
Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge sind per Brief oder E-Mail an folgende Adresse zu richten:
Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. |
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| 3. |
Die Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 1 (Jahresabschluss zum 31.12.2021 und der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Jahresüberschusses 2021) liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der FAS Lease AG, Königstr. 27, 70173 Stuttgart, zur Einsicht der Aktionäre aus. Eine Abschrift der Unterlagen wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt. |