fashionette AGDüsseldorfISIN: DE000A2QEFA1
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der fashionette AG und des gebilligten Die genannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die
zugänglich. Sie werden auch während der gesamten Hauptversammlung über diese Internetseite Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jahresabschluss der |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, |
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Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses über das Aktienoptionsprogramm Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Oktober 2020 hat den Das Aktienoptionsprogramm 2020 soll aufgehoben und ein neues Aktienoptionsprogramm Sämtliche unter dem Aktienoptionsprogramm 2020 ausgegebenen Aktienoptionen wurden Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: |
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Aufhebung des Aktienoptionsprogramms 2020 Der Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Oktober |
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Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2022) Der Vorstand und – bezüglich der Mitglieder des Vorstands – der Aufsichtsrat werden Die Eckpunkte für die Ausgabe der Optionen aufgrund des Aktienoptionsprogramms 2022 (a) Kreis der Bezugsberechtigten und Aufteilung der Optionen Optionen dürfen ausschließlich ausgegeben werden an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Das maximal ausgebbare Gesamtvolumen der Optionen verteilt sich auf die Berechtigten
Der Vorstand bzw. – bezüglich der Mitglieder des Vorstands – der Aufsichtsrat entscheidet Die Berechtigte Person muss zum Zeitpunkt der Gewährung der Optionen in einem fortdauernden Soweit gewährte Optionen während des Ermächtigungszeitraums verfallen, darf eine entsprechende (b) Erwerbszeiträume Die Optionen können den Berechtigten Personen nach Eintragung in das Handelsregister Zur Vereinfachung der Berechnungen und Verwaltung der Optionen kann in den Bedingungen „Ausgabetag“ ist der Tag der Unterzeichnung der Zuteilungsvereinbarung oder ein späterer Zeitpunkt, Berechtigten Personen, die erstmals einen Dienst- oder Anstellungsvertrag mit der (c) Inhalt der Optionen Jede Option berechtigt zum Bezug einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie der Gesellschaft Die Bedingungen für das Aktienoptionsprogramm 2022 können vorsehen, dass die Gesellschaft (d) Ausübungspreis Der Ausübungspreis, zu dem je eine Aktie bei Ausübung einer Option erworben werden (e) Erfolgsziel Die Optionen dürfen nur ausgeübt werden, wenn die nachfolgende Bedingung erfüllt ist:
Beispiel: Es werden 100.000 Aktienoptionen am 1. September 2022 ausgegeben und der (f) Wartezeit für die erstmalige Ausübung, Ausübungszeiträume und Ausübungssperrfristen Die Wartezeit für die erstmalige Ausübung der Optionen beträgt vier Jahre ab dem Ausgabetag Nach Ablauf der Wartezeit können Berechtigte Personen sämtliche oder Teile der ihnen „Ausübungszeiträume“ sind Zeiträume von jeweils einem Monat nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, Im Übrigen sind die Einschränkungen zu beachten, die aus den allgemeinen Rechtsvorschriften, Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft Erleichterungen oder (g) Übertragbarkeit und Verfall von Optionen Abgesehen von der Übertragung (i) durch Testament oder gesetzliche Erbfolge im Fall Optionen können nur innerhalb von drei Jahren nach Ablauf der Wartezeit („Verfallszeitpunkt“) ausgeübt werden. Optionen, die nicht innerhalb der Ausübungszeiträume vor dem Verfallszeitpunkt (h) Anpassung bei bestimmten Kapital- und anderen Strukturmaßnahmen Der Vorstand bzw. – soweit es um die Gewährung von Optionen an Mitglieder des Vorstands
Die wirtschaftliche Gleichstellung soll möglichst durch die Anpassung der Zahl der (i) Regelung weiterer Einzelheiten Der Vorstand und – bezüglich der Mitglieder des Vorstands – der Aufsichtsrat werden Zu den weiteren Einzelheiten gehören insbesondere Bestimmungen über das Verfahren |
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(3) |
Neufassung des Bedingten Kapitals 2020/I als Bedingtes Kapital 2022/I Das von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Oktober 2020 Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 620.000,00 durch Ausgabe von Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs |
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(4) |
Satzungsänderung § 5 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neugefasst: „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 620.000,00 durch Ausgabe von bis Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs |
II.
Weitere Angaben und Hinweise
1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung |
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2. |
Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz Der Vorstand der fashionette AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, Die gesamte, in den Geschäftsräumen der fashionette AG, Lierenfelder Straße 45, 40231
live in Bild und Ton übertragen. Es können nur diejenigen Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der virtuellen Hauptversammlung Der passwortgeschützte Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft ist auf
ab dem 3. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ), für Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die |
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3. |
Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im passwortgeschützten Internetservice Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere Nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, im Wege
vorgenommen werden. Die Stimmabgabe über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung
ist ab dem 3. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der Wird im Übrigen bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine |
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5. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ordnungsgemäß den Nachweis ihres Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber
zu erfolgen. Intermediäre im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, Aktionärsvereinigungen, Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elektronischer Kommunikation Damit ein Bevollmächtigter die virtuelle Hauptversammlung über den passwortgeschützten Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht erhalten die Aktionäre zusammen mit
zum Download bereit. Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu
zugänglich ist, erteilt wird, ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegenüber der
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter Verwendung
vor und während der virtuellen Hauptversammlung am 24. Juni 2022 möglich. Es ist auch Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 24. Juni 2022 können Vollmachten ausschließlich
erteilt, geändert oder widerrufen werden. Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes |
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6. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Die Vollmacht an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf
zu erfolgen. Gleiches gilt für die Änderung oder den Widerruf der Vollmacht oder der
zum Download bereit. Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,
Die Erteilung der Vollmacht zur Ausübung der Stimmrechte nebst Weisungen an die von
bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Juni 2022 Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per elektronischer Soweit ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, |
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7. |
Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz; Auskunftsrecht Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Aktienbesitz Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halbsatz COVID-19-Gesetz
einzureichen sind. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das Auskunftsrecht Die Gesellschaft behält sich vor, bei der Fragenbeantwortung jeweils den Namen des |
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8. |
Angaben zu weiteren Rechten der Aktionäre
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9. |
Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz ordnungsgemäß
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift erklären, wenn |
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10. |
Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertreter Die fashionette AG verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. Die fashionette AG wird vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands Daniel Raab
Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und Aktionärsvertreter Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der Gesellschaft
Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
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11. |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des passwortgeschützten Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung Für den Zugang zum passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische |
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12. |
Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung Die Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung im |
Düsseldorf, im Mai 2022
fashionette AG
Der Vorstand