Oktober 25, 2020

FIB Management AG – Hauptversammlung

FIB Management AG
Frankfurt am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014

Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 2014 ein
auf Montag, den 24. November 2014, 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt/Main

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 46.856,21 wie folgt zu verwenden:
Bilanzgewinn EUR 46.856,21
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,03 je dividendenberechtigter Stückaktie (735.000 Aktien à EUR 0,03)
EUR
22.050,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen (andere Gewinnrücklagen) EUR 23.428,11
Gewinnvortrag EUR 1.378,10
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 tätigen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 tätigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Michael Neises und Herr Dirk Blumhoff, haben auf den Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung ihre Ämter als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft niedergelegt. Herr Ohad Finkelstein, Geschäftsmann, geb. am 25.01.1961, Ra´anana (Israel), wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 05.08.2014 zum Aufsichtsrat der FIB Management AG bestellt. Die Bestellung ist befristet bis längstens zum Ablauf der auf den Beschluss des Amtsgerichts folgenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. November 2014 folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
a)

Herrn Michael Neises, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: keine
b)

Herrn Dirk Blumhoff, Hofheim, Dipl.-Volkswirt, Frankfurt am Main
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: keine
c)

Herrn Ohad Finkelstein, Ra´anana (Israel), Geschäftsmann, Herzliya (Israel)
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: keine

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Frankfurt am Main, im Oktober 2014

Ähnliche Beiträge