Ludwigshafen am RheinEinladung zur außerordentlichen HauptversammlungWir laden unsere Aktionäre zu der amFreitag, den 25.03.2022, um 14.00 Uhrin der Geschäftsstelle des Notars Dr. Peter Wolf
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1) |
Beschlussfassung über die Änderung der §§ 3, 4 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Im Zuge der durchgeführten Kapitalerhöhung gegen Einlagen, welche die Hauptversammlung § 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00 €.“ § 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Das Grundkapital ist eingeteilt in 100.000 Stück nennwertlose Stückaktien. Die Aktien |
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2) |
Beschlussfassung über die Bestätigung sämtlicher Beschlüsse der Hauptversammlung vom Die Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung vom 23.11.2021 lauteten wie folgt: TOP 1) Es wird vorgeschlagen, das Aufsichtsratsmitglied Martin Petter, geboren am 04.11.1989, TOP 2) Es wird vorgeschlagen, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung ab Beendigung
Das laufende Geschäftsjahr wird bei der Dauer der Amtszeit nicht mitgerechnet. Die Tagesordnungspunkte wurden im Rahmen der Hauptversammlung vom 23.11.2021 wie folgt
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Die o.g. Beschlüsse der Hauptversammlung vom 23.11.2021 werden hiermit insgesamt ausdrücklich
nach § 244 AktG bestätigt.
Ludwigshafen am Rhein, den 16.02.2022
Der Vorstand