FIDAL Aktiengesellschaft
Krefeld

Einladung zu der ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, dem 27. August 2015, um 17.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der FIDAL AG
St.-Anton-Str. 56, 47798 Krefeld

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014 und der Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und während der Hauptversammlung zu Ihrer Einsicht aus. Auf Verlangen erhalten Sie als Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

Tagesordnung
1.)

Bericht des Aufsichtsrates zur Prüfung des vorgelegten und testierten Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014
2.)

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014 sowie das erste Halbjahr 2015
3.)

Verlesung des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 27.08.2015 zur Feststellung des mit einem uneingeschränkten Testat versehenen Jahresabschlusses 2014
4.)

Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Der Bilanzgewinn per 31.12.2014 in Höhe von € 126.699,32 wird wie folgt verwendet:
1.

An die FIDAL Vorzugsaktionäre erfolgt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,35 € pro Vorzugsaktie als Nachzahlung für das Geschäftsjahr 2010. Der Gesamtbetrag der Dividendenausschüttung beträgt € 89.697,30.
2.

Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von € 30.000,00
3.

Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 7.002,02
5.)

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
6.)

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.
7.)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 40474 Düsseldorf, Tersteegenstr. 19–31, zum Jahresabschlussprüfer, zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 und den Prüfungen nach dem Kreditwesengesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz zu wählen.
8.)

Sonstiges

Hinweise an die Aktionäre zum Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung nach § 123 Absatz 3 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 15 der Satzung berechtigt, wenn sie ihre Aktien vor der Hauptversammlung während der üblichen Geschäftsstunden bei einer der nachgenannten Hinterlegungsstellen hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung hat so zeitig zu erfolgen, dass zwischen dem Tage der Hinterlegung und dem Tage der Hauptversammlung fünf Werktage frei bleiben, mithin hat die Hinterlegung bis spätestens zum 19.08.2015 zu erfolgen.

Hinterlegungsstelle ist die Gesellschaft:

FIDAL AG
Vorstandssekretariat (Frau Oellers)
St.-Anton-Straße 56
47798 Krefeld

Aktien können auch bei jedem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. Die Hinterlegung gilt auch dann bei einer der vorgenannten Hinterlegungsstellen als bewirkt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer solchen Stelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Hinterlegungsbescheinigung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, mithin bis 20.08.2015, in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift der Gesellschaft, während der üblichen Geschäftsstunden unter folgender Abschrift einzureichen:

FIDAL AG
z.Hd. Frau Oellers (Vorstandssekretariat)
St.-Anton-Straße 56
47798 Krefeld

Hinweise an die Aktionäre zum Stimmrecht in der Hauptversammlung

Auf je € 1,00 Nennbetrag der Aktie entfällt eine Stimme. Gemäß § 140 Abs. 2 AktG sind in der Hauptversammlung auch die Vorzugsaktionäre stimmberechtigt.

Krefeld, im Juli 2015

Der Vorstand der FIDAL AG