November 15, 2019

financial.com Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
financial.com Aktiengesellschaft
München
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 10.09.2019

financial.com Aktiengesellschaft

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der
financial.com AG, München
für das Geschäftsjahr 2018

 

Der Vorstand der financial.com Aktiengesellschaft, München, lädt die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, den 11. Oktober 2019, 10 Uhr, in die Geschäftsräume der Gesellschaft, Georg-Muche-Straße 3, 80807 München, ein.

Tagesordnung

1.

Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der financial.com AG zum 31.12.2018 und des Berichts des Aufsichtsrats

2.

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Tätigkeit des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt zu vergüten:

a.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Werner Engelhardt erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.

b.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Eric Wasescha erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.

c.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Franz Baur erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR 848.029,62 (Jahresüberschuss 2018 EUR 455.805,63 zuzüglich Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 392.223,99) soll eine Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 608.261,50 vorgenommen werden (EUR 5,50 je Aktie wobei von den 111.000 Aktien des Grundkapitals hierfür nur 110.593 Aktien berücksichtigt werden, da 407 Aktien von der financial.com AG selbst gehalten werden). Der verbleibende Bilanzgewinn i. H. v. EUR 239.768,12 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Textform und muss am Tage der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Der Jahresabschluss der financial.com Aktiengesellschaft zum 31.12.2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

 

München, den 06.09.2019

Der Vorstand

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